证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-031
汇纳科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任
高级管理人员和其他相关人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期届满，近日，公司召开2022年度股东大会，选举产生公司第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事，并召开公司职工代表大会，选举产生第四届监事会职工代表监事。2023年5月19日，公司召开第四届董事会第一次会议、监事会第一次会议，分别审议通过了选举公司董事长、明确董事会专门委员会委员和组成、选举聘任公司名誉董事长、聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人和选举监事会主席等相关议案，并根据《公司章程》规定，对公司法定代表人进行变更，现将有关情况公告如下：
一、 公司第四届董事会组成情况
董事长：张柏军先生
非独立董事：张柏军先生、孙卫民先生、高鹏先生、张韬先生、雍世平先生和符宁先生
独立董事：王永平先生、向屹先生和董南雁先生
上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存
在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。三位独立董事的任职资格和独立性在公司2022年度股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
二、 第四届董事会各专门委员会组成情况
公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：
战略委员会：张柏军先生（主任委员）、王永平先生、向屹先生
审计委员会：董南雁先生（主任委员）、符宁先生、向屹先生
薪酬与考核委员会：向屹先生（主任委员）、孙卫民先生、董南雁先生
提名委员会：王永平先生（主任委员）、张柏军先生、向屹先生
以上委员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
三、 公司第四届监事会组成情况
监事会主席、职工代表监事：李磊先生（简历见附件）
非职工代表监事：汪文娟女士、钱璎璎女士
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
四、 公司变更法定代表人情况
公司于2023年5月19日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》，选举张柏军先生担任公司第四届董事会董事长。
根据《公司章程》规定，“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人由此将变更为张柏军先生，董事会授权公司办理相关工商变更登记事宜。
五、 公司高级管理人员、证券事务代表与内部审计负责人聘任情况
总经理：孙卫民先生
财务总监：孙卫民先生
董事会秘书：刘尧通先生
以上高级管理人员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
证券事务代表：高文熠先生
内部审计负责人：翁瑞蝶女士
以上证券事务代表及内部审计负责人任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人（相关人员简历见附件）。
六、 董事会秘书及证券事务代表联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 刘尧通 | 高文熠 |
| 联系地址 | 上海市浦东新区张江川和路55弄（张江人工智能岛）6号 | 上海市浦东新区张江川和路55弄（张江人工智能岛）6号 |
| 邮编 | 201210 | 201210 |
| 电话 | 021-31759693 | 021-31759693 |
| 传真 | 021-50893730 | 021-50893730 |
| 电子信箱 | sadep@winnerinf.com | sadep@winnerinf.com |
七、 公司部分董事及高级管理人员离任情况
因任期届满，张宏俊先生不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，亦不再担任公司总经理；丁遥先生不再担任公司董事。其中，张宏俊先生持有公司股票26,490,742股，离任后担任公司名誉董事长、公司全资子公司汇客云（上海）数据服务有限公司执行董事；丁遥先生持有公司股票100,000股，离任后继续担任公司商业研究院院长。独立董事王建新先生、曹志龙先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，王建新先生、曹志龙先生均未持有公司股票。截至本公告日，上述离任的董事和高级管理人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。上述董事、高级管理人员离任后，其所持股份将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及其所作的相关承诺进行管理。公司对上述因任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
汇纳科技股份有限公司董事会2023年5月20日
附件：公司职工代表监事、高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人简历
附件：公司职工代表监事、高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人简历
李磊简历李磊先生，1988年生，中国国籍，2011年毕业于南华大学船山学院通信工程专业，中级工程师。2011年入职公司，现任公司集团办副总经理。2020年5月起担任公司监事会主席、职工代表监事。
截至目前，李磊先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及交易所其他规定等要求的任职资格。
孙卫民简历
孙卫民先生，1975年生，中国国籍，西安交通大学本科学历，中欧国际工商学院EMBA在读，中级会计师资格。孙卫民先生曾先后在西安唐乐宫有限公司、西安金花集团、西安金花宝马汽车销售有限公司等公司从事财务工作，2008年加入公司并担任财务经理一职。2013年12月至今担任公司财务总监，2017年4月至今担任公司董事，2023年5月起担任公司总经理兼财务总监。
截至目前，孙卫民先生持有公司股份429,687股，与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
刘尧通简历
刘尧通先生，1986年生，中国国籍，上海财经大学研究生学历，中国注册会计师（非执业会员）。刘尧通先生2005年至2007年在中国人民解放军海军服
役；2013年至2016年在申能股份有限公司证券部工作；2016年加入公司，担任公司证券事务代表，2019年起担任公司董事会秘书。刘尧通先生已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
截至目前，刘尧通先生持有公司股份60,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。
高文熠简历
高文熠先生，1993年生，中国国籍，中国海洋大学本科学历，上海交通大学工商管理硕士在读，中国注册会计师（非执业会员）。高文熠先生于2019年加入公司，曾任公司证券事务专员，2023年5月起担任公司证券事务代表。高文熠先生已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
截至目前，高文熠先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》中规定的不得担任证券事务代表的情形。
翁瑞蝶简历
翁瑞蝶女士，1990年生，中国国籍，上海立信会计学院本科学历，中国注册会计师（非执业会员）。翁瑞蝶女士曾在中金投资（集团）有限公司从事财务工作。2016年加入公司，曾任公司审计部副经理。2023年5月起担任公司审计部副经理。
截至目前，翁瑞蝶女士持有公司股份8,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》中规定的不得担任内部审计负责人的情形。