爱玛科技集团股份有限公司关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、注册资本变更情况
2023年5月5日，爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会审议通过了《关于<2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案>的议案》。2023年5月13日，公司发布了《爱玛科技集团股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》，以2023年5月18日为股权登记日。最终利润分配及转增股本以公司总股本574,700,004股为基数（股权登记日的股本），每股派发现金红利1.304元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.5股，共计派发现金红利749,408,805.22元，转增287,350,002股，本次分配后公司注册资本由574,700,004元变更为862,050,006元，公司股份总数由574,700,004股变更为862,050,006股。
二、《公司章程》修订情况
公司拟对《公司章程》中部分条款进行修改，具体修订情况如下：
| 条款 | 修改前 | 修改后 |
| 第六条 | 公司注册资本为人民币574,700,004元。 | 公司注册资本为人民币862,050,006元。 |
| 第二十一条 | 公司股份总数为574,700,004股，均为普通股。 | 公司股份总数为862,050,006股，均为普通股。 |
| 第一百〇八条 | 公司设董事会，对股东大会负责。 董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人 | 公司设董事会，对股东大会负责。 董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略与ESG、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的 |
| 为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 | 召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 |
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
三、履行的审议程序
2023年5月19日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》，同意变更注册资本并相应修订公司章程，本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
爱玛科技集团股份有限公司董事会
2023年5月20日