吉林奥来德光电材料股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2023年5月19日在长春市高新区红旗大厦19层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2023年5月15日以专人送达等方式送达全体董事。公司应参加董事共计8人，实际参加表决董事8人，会议由董事长轩景泉先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于<2022年度超额业绩奖励基金分配及发放方案>的议案》
根据公司《超额业绩奖励基金计划》等相关规定，公司2022年度奖励基金的计提条件已经成就，拟计提6,353,736.22元发给公司及公司子公司的核心管理人员、核心技术人员、核心业务人员，重点向公司未来发展迫切需要的人才倾斜。
轩景泉、詹桂华、王艳丽、马晓宇、李明为关联方，需回避表决。
表决结果：同意3票，回避5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会
2023年5月20日