证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：2023-018
大连热电股份有限公司关于2022年年度股东大会取消议案暨增加临时提案
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2022年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2023年5月31日
3. 原股东大会股权登记日：
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600719 | 大连热电 | 2023/5/24 |
二、 取消议案并增加临时提案的情况说明
（一）取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
| 序号 | 议案名称 |
| 6 | 关于聘任2023年度会计师事务所的议案 |
2、 取消议案原因
2023年5月16日，公司收到中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）《关于请辞大连热电2023年报审计的函》，中审众环会计师事务所鉴于人员变动，经其充分沟通和综合评估，认为其无法满足公司2023年报正常披露时间需求，特请辞公司2023年报审计服务。2022年年度股东大会不再对该项议案进行审议。
公司十届十五次董事会于2023年5月19日审议通过了上述相关议案，同意取消原拟提交公司2022年度股东大会审议的《关于聘任2023年度会计师事务所的议案》，取消议案的原因、程序，符合《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。
（二）增加临时提案的情况说明
1、提案人：大连洁净能源集团有限公司
2、提案程序说明：
公司已于2023年3月18日公告了股东大会召开通知，2023年3月29日公告了《关于2022年年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》，单独或者合计持有32.91%股份的股东大连洁净能源集团有限公司，在2023年5月18日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3、临时提案的具体内容：
《关于公司与控股股东续签<委托管理协议>暨关联交易的议案》
致大连热电股份有限公司董事会：
大连热电股份有限公司（以下简称“大连热电”）已于2023年3月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上刊登了《大连热电股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》，公告了大连热电2022年年度股东大会将于2023年5月31日举行。
大连洁净能源集团有限公司（以下简称“洁净能源集团”）与大连热电共同在大连市主城区承担供热服务，为有效避免存在的潜在同业竞争，洁净能源集团在2020年7月3日与大连热电签订了《委托管理协议》，委托大连热电管理洁净能源集团在大连市主城区潜在的
同业竞争业务，并支付相应管理费，委托经营期限为三年。鉴于委托经营期限即将到期，为有效避免存在的潜在同业竞争，双方拟继续签订《委托管理协议》。请大连热电董事会将以上临时提案提交大连热电2022年年度股东大会审议。
三、 除了上述取消议案及增加临时提案，以及相关议案序号相应调整外，于
2023年3月18日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 取消议案及增加临时提案后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2023年5月31日 14点 00分召开地点：大连市中山区昆明街32号，公司二楼会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2023年5月30日至2023年5月31日投票时间为：2023年5月30日15:00至2023年5月31日15:00
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 董事会2022年度工作报告 | √ |
| 2 | 监事会2022年度工作报告 | √ |
| 3 | 关于部分固定资产报废处置的议案 | √ |
| 4 | 关于2022年度财务决算的报告 | √ |
| 5 | 2022年年度报告及摘要 | √ |
| 6 | 关于预计2023年度日常关联交易额度的议案 | √ |
| 7 | 关于2023年度向银行申请授信额度的议案 | √ |
| 8 | 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 | √ |
| 9 | 关于公司与控股股东续签《委托管理协议》暨关联交易的议案 | √ |
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案中第 1-7项已分别经公司第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第七次会议审议通过，相关公告发布于 2023 年 3 月18日《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。议案第8项已经公司第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第八次会议审议通过，相关公告已于2023年3月29日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。议案第9项已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，相关公告已于2023年5月19日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、议题9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案6、议题9
应回避表决的关联股东名称：大连洁净能源集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
大连热电股份有限公司董事会
2023年5月20日
? 报备文件
（一）大连热电股份有限公司十届十五次董事会决议
（二）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）《关于请辞大连热电2023年报审计的函》
（三）关于增加大连热电股份有限公司2022年年度股东大会临时提案的函
附件1：授权委托书
授权委托书大连热电股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月31日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 董事会2022年度工作报告 | |||
| 2 | 监事会2022年度工作报告 | |||
| 3 | 关于部分固定资产报废处置的议案 | |||
| 4 | 关于2022年度财务决算的报告 | |||
| 5 | 2022年年度报告及摘要 | |||
| 6 | 关于预计2023年度日常关联交易额度的议案 | |||
| 7 | 关于2023年度向银行申请授信额度的议案 | |||
| 8 | 关于未弥补亏损达到实收股 |
| 本总额三分之一的议案 | ||||
| 9 | 关于公司与控股股东续签《委托管理协议》暨关联交易的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。