杭州凯大催化金属材料股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年5月17日
2.会议召开地点：全资子公司浙江凯大催化新材料有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年5月5日以通讯方式发出
5.会议主持人：工会主席刘艳梅女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席职工代表29人，实际出席职工代表29人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《选举孙昶扬为公司第四届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》等相关法律规范以及《公司章程》的规定，公司监事会需进行换届选举，现选举孙昶扬先生为公司第四届监事会职工代表监事，孙昶扬先生将与公司2022年年度股东大会选举通过的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，就任时间与股东大会选举产生的非职工代表监事相同。
孙昶扬先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。
2.议案表决结果：同意29票；反对0票；弃权0票
（二）审议通过《选举杨慧栋为公司第四届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》等相关法律规范以及《公司章程》的规定，公司监事会需进行换届选举，现选举杨慧栋先生为公司第四届监事会职工代表监事，杨慧栋先生将与公司2022年年度股东大会选举通过的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，就任时间与股东大会选举产生的非职工代表监事相同。
杨慧栋先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。
2.议案表决结果：同意29票；反对0票；弃权0票
三、备查文件目录
《杭州凯大催化金属材料股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》
杭州凯大催化金属材料股份有限公司
董事会2023年5月19日