证券代码：300995证券简称：奇德新材公告编号：2023-032
广东奇德新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况广东奇德新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2023年5月18日在公司会议室通过现场会议方式召开。本次会议在公司2022年年度股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意，豁免会议通知时间要求，以电话方式向全体董事送达会议通知。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，由半数以上的董事共同推举董事饶德生先生召集并主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况经与会董事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案：
(一)《关于选举第四届董事会董事长的议案》经全体董事会成员一致同意，选举饶德生先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，议案审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：
2023-034)。
(二)《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》等规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经全体董事会成员审议，选举公司第四届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本议案逐项表决结果如下：
2.1选举第四届董事会审计委员会委员
经全体董事会成员一致同意，选举甘露女士、陈云峰先生、谢泓先生为审计委员会委员，其中甘露女士为主任委员。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，议案审议通过。
2.2
选举第四届董事会战略委员会委员
经全体董事会成员一致同意，选举饶德生先生、谢泓先生、章明秋先生为战略委员会委员，其中饶德生先生为主任委员。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，议案审议通过。
2.3
选举第四届董事会提名委员会委员
经全体董事会成员一致同意，选举谢泓先生、饶德生先生、章明秋先生为提名委员会委员，其中谢泓先生为主任委员。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，议案审议通过。
2.4选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员
经全体董事会成员一致同意，选举章明秋先生、陈云峰先生、甘露女士为薪酬与考核委员会委员，其中章明秋先生为主任委员。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，议案审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：
2023-034)。
(三)《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经全体董事会成员一致同意，同意聘任饶德生先生为公司总经理，聘任陈云峰先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任邓艳群女士为财务负责人。以上
人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本议案逐项表决结果如下：
3.1聘任公司总经理经全体董事会成员一致同意，聘任饶德生先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，议案审议通过。
3.2聘任公司董事会秘书、副总经理经全体董事会成员一致同意，聘任陈云峰先生为公司董事会秘书、副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，议案审议通过。
3.3聘任公司财务负责人经全体董事会成员一致同意，聘任邓艳群女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：
票同意，
票反对，
票弃权，
票回避，议案审议通过。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容及相关人员简历详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2023-034)、《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
(四)《关于聘任公司证券事务代表的议案》董事会同意聘任方家琼女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：
票同意，
票反对，
票弃权，
票回避，议案审议通过。具体内容及相关人员简历详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2023-034)。
三、备查文件：
1、公司第四届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。特此公告。
广东奇德新材料股份有限公司
董事会2023年5月18日