证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2023-028
安徽中鼎密封件股份有限公司关于2022年年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年4月29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上披露了《安徽中鼎密封件股份有限公司2022年年度股东大会通知》（公告编号：2023-018），定于2023年5月22日召开2022年年度股东大会。经事后核查，股东大会通知中附件“授权委托书”中提案名称有误，现更正如下：
更正前：
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2023年5月22日召开的安徽中鼎密封件股份有限公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权；若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。
本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票议案外的所有议案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 2022年度董事会工作报告 | √ | |||
| 2.00 | 2022年度监事会工作报告 | √ | |||
| 3.00 | 2022年度财务决算报告 | √ | |||
| 4.00 | 2022年度利润分配预案 | √ | |||
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
被委托人签字： 被委托人身份证号码：
委托日期：2023年 月 日
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
更正后：
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2023年5月22日召开的安徽中鼎密封件股份有限公司2022年年度股东大会，并代为行使表决
| 5.00 | 2022年度报告全文及摘要 | √ | |||
| 6.00 | 2022年度内部控制评价报告 | √ | |||
| 7.00 | 关于2023年度日常关联交易的议案 | √ | |||
| 8.00 | 关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2022年度） | √ | |||
| 9.00 | 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案 | √ | |||
| 10.00 | 关于申请2023年度授信额度的议案 | √ | |||
| 11.00 | 关于开展外汇套期保值业务的议案 | √ | |||
| 12.00 | 关于为控股公司提供担保的议案 | √ | |||
| 13.00 | 关于会计政策变更的议案 | √ | |||
| 14.00 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ | |||
| 15.00 | 关于修订公司治理制度的议案 | √ | |||
| 16.00 | 关于董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬的议案 | √ |
权；若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
被委托人签字： 被委托人身份证号码：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票议案外的所有议案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 2022年度董事会工作报告 | √ | |||
| 2.00 | 2022年度监事会工作报告 | √ | |||
| 3.00 | 2022年度财务决算报告 | √ | |||
| 4.00 | 2022年度利润分配预案 | √ | |||
| 5.00 | 2022年度报告全文及摘要 | √ | |||
| 6.00 | 2022年度内部控制评价报告 | √ | |||
| 7.00 | 关于2023年度日常关联交易预计的议案 | √ | |||
| 8.00 | 关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2022年度） | √ | |||
| 9.00 | 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案 | √ | |||
| 10.00 | 关于申请2023年度授信额度的议案 | √ | |||
| 11.00 | 关于开展外汇套期保值业务的议案 | √ | |||
| 12.00 | 关于为控股公司提供担保的议案 | √ | |||
| 13.00 | 关于会计政策变更的议案 | √ | |||
| 14.00 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ | |||
| 15.00 | 关于修订公司治理制度的议案 | √ | |||
| 16.00 | 关于董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬的议案 | √ | |||
委托日期：2023年 月 日
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
除上述更正外，公司2022年度股东大会通知的其他内容保持不变，更正后的公告详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《安徽中鼎密封件股份有限公司2022年年度股东大会通知（更正后）》。由此给投资者带来的不便，我们深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会2023年5月19日