天键电声股份有限公司关于子公司、参股公司简要情况的说明
天键电声股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）共有4家全资子公司、1家控股子公司、1家参股公司，具体情况如下：
（一）发行人全资子公司
截至本说明签署日，公司拥有的境内外全资子公司有四家，其基本情况如下：
1、中山天键
| 公司名称 | 中山市天键电声有限公司 | ||
| 设立日期 | 2007年6月13日 | ||
| 注册资本 | 6,000.00万元 | ||
| 实收资本 | 6,000.00万元 | ||
| 注册地址 | 中山市火炬开发区茂南路13号 | ||
| 主要生产经营地 | 中山市火炬开发区茂南路13号 | ||
| 股东构成及控制情况 | 公司直接持股100% | ||
| 主营业务及在发行人业务板块中的定位 | 生产各类电声产品及零部件，报告期内产品主要向天键股份销售 | ||
| 最近一年主要财务数据（单位：万元） | 指标名称 | 2022年12月31日/2022年度 | |
| 资产总额 | 20,049.29 | ||
| 资产净额 | 7,159.84 | ||
| 营业收入 | 35,269.87 | ||
| 净利润 | -788.19 | ||
| 审计情况 | 已经天职会计师审计 | ||
2、天键医疗
| 公司名称 | 天键医疗科技（广东）有限公司 |
| 设立日期 | 2016年5月23日 |
| 注册资本 | 2,000.00万元 |
| 实收资本 | 2,000.00万元 | ||
| 注册地址 | 中山市火炬开发区茂南路13号3层 | ||
| 主要生产经营地 | 中山市火炬开发区茂南路13号3层 | ||
| 股东构成及控制情况 | 公司直接持股100% | ||
| 主营业务及在发行人业务板块中的定位 | 研发、生产健康声学类产品并对外销售 | ||
| 最近一年主要财务数据（单位：万元） | 指标名称 | 2022年12月31日/2022年度 | |
| 资产总额 | 1,816.57 | ||
| 资产净额 | 1,319.67 | ||
| 营业收入 | 2,054.18 | ||
| 净利润 | 372.15 | ||
| 审计情况 | 已经天职会计师审计 | ||
3、赣州欧翔
| 公司名称 | 赣州欧翔电子有限公司 | |
| 设立日期 | 2014年3月21日 | |
| 注册资本 | 2,000.00万元 | |
| 实收资本 | 2,000.00万元 | |
| 注册地址 | 江西省赣州市于都县上欧工业小区宝矿路66号 | |
| 主要生产经营地 | 江西省赣州市于都县上欧工业小区宝矿路66号 | |
| 股东构成及控制情况 | 公司直接持股100% | |
| 主营业务及在发行人业务板块中的定位 | 生产各类电声产品及零部件，报告期内产品主要向天键股份销售 | |
| 最近一年主要财务数据（单位：万元） | 指标名称 | 2022年12月31日/2022年度 |
| 资产总额 | 46,397.23 | |
| 资产净额 | 7,509.16 | |
| 营业收入 | 60,745.62 | |
| 净利润 | 2,756.86 | |
| 审计情况 | 已经天职会计师审计 | |
4、香港天键
| 公司名称 | 天键电声有限公司 |
| 设立日期 | 2019年8月19日 |
| 注册资本 | 780.00万港元 |
| 注册地址 | 香港新界屯门建荣街24-30号建荣商业大厦10楼7B室 | |
| 主要生产经营地 | 香港新界屯门建荣街24-30号建荣商业大厦10楼7B室 | |
| 股东构成及控制情况 | 公司直接持股100% | |
| 主营业务及在发行人业务板块中的定位 | 境外销售主体，未进行产品生产，主要业务为向Harman/哈曼集团、Sennheiser/森海塞尔、EPOS GROUP A/S/音珀等境外客户销售耳机整机 | |
| 最近一年主要财务数据（单位：万元） | 指标名称 | 2022年12月31日/2022年度 |
| 资产总额 | 23,275.35 | |
| 资产净额 | -855.29 | |
| 营业收入 | 73,125.85 | |
| 净利润 | -1,721.14 | |
| 审计情况 | 已经天职会计师审计 | |
（二）发行人控股子公司
截止本说明签署日，公司拥有一家控股子公司，其基本情况如下：
| 公司名称 | MINAMI ELECTRONICS MALAYSIA SDN.BHD. | |
| 设立日期 | 2018年12月6日 | |
| 注册资本 | 512.50万马来西亚令吉 | |
| 注册地址 | No 48, Jalan Chow Thye,. 10050, Georgetown, Penang | |
| 主要生产经营地 | PT-1208（PT-1208, Lorong Perindustrian Bukit Minyak 22, Taman Perindustrian Bukit Minyak, 14100, Simpang Ampat, Pulau Pinang） | |
| 股东构成及控制情况 | 公司直接持股80%，Teh How Chee（郑晏志）直接持股20% | |
| 主营业务及在发行人业务板块中的定位 | 声学部件加工及声学产品整机组装，与发行人主营业务一致，主要产品为向Motorola/摩托罗拉销售的对讲机部件、智能音箱及入耳式有线耳机，向Corsair/海盗船销售的头戴式耳机整机 | |
| 最近一年主要财务数据（单位：万元） | 指标名称 | 2022年12月31日/2022年度 |
| 资产总额 | 3,467.00 | |
| 资产净额 | 1,756.92 | |
| 营业收入 | 4,213.93 | |
| 净利润 | 495.56 | |
| 审计情况 | 已经天职会计师审计 | |
（三）发行人参股公司
截至本说明签署日，公司拥有一家参股公司，其基本情况如下：
| 公司名称 | 深圳沃迪声科技股份有限公司 |
| 股份公司设立日期 | 2020年8月27日 |
| 发行人投资时间 | 2020年10月 |
| 发行人出资金额 | 1,000.00万元（其中166.67万元计入注册资本，持股比例20%） |
| 注册资本 | 833.33万元 |
| 注册地址 | 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路29号天安创新科技广场一期A座1305 |
| 股东构成及控制情况 | 天键股份直接持股20%，深圳市启福投资企业（有限合伙）直接持股36%，深圳市启鸣投资企业（有限合伙）直接持股24%，深圳市启旺投资企业（有限合伙）直接持股10%，孙弋直接持股8%，邹宇星直接持股2% |
| 主营业务 | 主要从事声学产品的研发及解决方案服务 |
（本页无正文，为《天键电声股份有限公司关于子公司、参股公司简要情况的说明》之盖章页）
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