为进一步完善公司治理结构,保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展,充分发挥其职能,根据《公司法》《上市公司治理准则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规和规范性文件,2020年12月6日,公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》,在公司董事会下成立战略、审计、薪酬与考核三个专门委员会,并完成了第一届董事会各专门委员会召集人及其委员的选举。截至目前,公司董事会各专门委员会组成人员如下:
序号 | 委员会 | 召集人 | 委员 |
1 | 战略委员会 | 冯砚儒 | 冯砚儒、陈伟忠、马千里 |
2 | 审计委员会 | 甘耀仁 | 甘耀仁、李天明、陈伟忠 |
3 | 薪酬与考核委员会 | 李天明 | 李天明、甘耀仁、冯砚儒 |
上述专门委员会委员任期均在2025年12月25日到期。
各专门委员会自设立之日至今,始终保持规范、有序运行,保障了董事会各项工作的顺利展开,为公司完善治理结构和规范运作发挥了积极作用。
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