证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2023-038
江龙船艇科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”)于2023年5月18日召开2022年度股东大会大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第四届董事会第一次会议于2023年5月18日以口头及电话方式临时通知全体董事，本次会议于2023年5月18日在珠海市香洲区吉大石花东路9号度假村酒店星海楼二楼海韵厅以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事8人，实际出席董事8人，其中以通讯表决方式出席本次会议的董事：夏刚先生、龚重英女士。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司过半数董事共同推举的董事晏志清先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，为保障公司第四届董事会各项工作的顺利开展，经与会董事审议，公司董事会同意选举晏志清先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决情况：表决票8票，其中赞成8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
二、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
经与会董事审议，综合考虑公司实际情况，董事的专业特长，充分发挥董事会专门委员会的专业职能，公司董事会同意选举以下董事为公司第四届董事会专门委员会委员，任期至公司第四届董事会届满，具体如下：
| 专门委员会名称 | 成员 | 召集人 |
| 战略委员会 | 晏志清、夏刚、龚重英、谢首军、陈坚 | 晏志清 |
| 审计委员会 | 敖静涛、赵盛华、陈坚 | 敖静涛 |
| 提名委员会 | 谢首军、敖静涛、陈坚、晏志清、赵盛华 | 谢首军 |
| 薪酬与考核委员会 | 陈坚、贺文军、敖静涛 | 陈坚 |
表决情况：表决票8票，其中赞成8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任晏志清先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》及独立董事的独立意见已于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：表决票8票，其中赞成8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任贺文军先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》及独立董事的独立意见已于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：表决票8票，其中赞成8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任伏文平先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期
届满之日止。
《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》及独立董事的独立意见已于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决情况：表决票8票，其中赞成8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任席方远先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》及独立董事的独立意见已于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：表决票8票，其中赞成8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司总经理提名，公司董事会同意聘任胡月琴女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》已于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：表决票8票，其中赞成8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
八、审议通过《高级管理人员薪酬方案》
结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定本公司高级管理人员薪酬方案。公司高级管理人员的薪酬实行年薪制，其薪酬由工资、绩效考核收入两部分组成，其中工资由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效考核收入与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩。
以上方案适用期限：2023年1月1日至第四届董事会届满之日。
晏志清先生、贺文军先生对此议案回避表决。独立董事的独立意见已于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决情况：表决票8票，其中回避2票，赞成6票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
特此公告。
江龙船艇科技股份有限公司董事会
二○二三年五月十八日