证券代码：300495 证券简称：*ST美尚 公告编号：2023-072
美尚生态景观股份有限公司关于2022年年度股东大会决议的公告
特别提示：
1、本次股东大会不存在取消议案的情形；
2、本次股东大会议案五《关于2022年度关联交易公允报告的议案》未获取股东大会审议通过；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会由美尚生态景观股份有限公司董事会召集，于2023年5月18日（星期四）下午15：00在江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园B区1号楼三楼会议室召开。董事长吴天华先生主持本次股东大会，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。另外，本次股东大会同时采用网络投票方式，交易系统投票时间为：2023年5月18日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；互联网投票时间为：2023年5月18日上午09:15至15:00期间的任意时间。
2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共52名,持有或代表的股份数为230,599,436股，占公司股份总数的34.1994％。其中现场参与表决的股东及股东授权代理人3人，持有或代表的股份数为193,427,221股，占公司股份总数的28.6865％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共49名，持有或代表的股份数为37,172,215股，占公司股份总数的5.5129％。
3、公司董事、监事出席了本次股东大会，其他高级管理人员及上海市汇达丰律师事务所
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
见证律师现场鉴证了本次股东大会。
二、议案审议与表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议:
1、审议通过《2022年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意202,268,960股，占出席会议所有股东所持股份的87.7144％；反对28,156,476股，占出席会议所有股东所持股份的12.2101％；弃权174,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0755％。
中小股东总表决情况：
同意8,841,739股，占出席会议的中小股东所持股份的23.7859％；反对28,156,476股，占出席会议的中小股东所持股份的75.7460％；弃权174,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4681％。
2、审议通过《2022年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意202,268,960股，占出席会议所有股东所持股份的87.7144％；反对28,156,476股，占出席会议所有股东所持股份的12.2101％；弃权174,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0755％。
中小股东总表决情况：
同意8,841,739股，占出席会议的中小股东所持股份的23.7859％；反对28,156,476股，占出席会议的中小股东所持股份的75.7460％；弃权174,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4681％。
3、审议通过《2022年度独立董事述职报告》
总表决情况：
同意202,268,960股，占出席会议所有股东所持股份的87.7144％；反对28,155,576股，占出席会议所有股东所持股份的12.2097％；弃权174,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0758％。
中小股东总表决情况：
同意8,841,739股，占出席会议的中小股东所持股份的23.7859％；反对28,155,576股，
占出席会议的中小股东所持股份的75.7436％；弃权174,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4705％。
4、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意202,269,860股，占出席会议所有股东所持股份的87.7148％；反对28,155,576股，占出席会议所有股东所持股份的12.2097％；弃权174,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0755％。中小股东总表决情况：
同意8,842,639股，占出席会议的中小股东所持股份的23.7883％；反对28,155,576股，占出席会议的中小股东所持股份的75.7436％；弃权174,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4681％。
5、未审议通过《关于2022年度关联交易公允报告的议案》
总表决情况：
同意10,097,652股，占出席会议所有股东所持股份的26.2773％；反对28,155,576股，占出席会议所有股东所持股份的73.2699％；弃权174,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.4528％。
中小股东总表决情况：
同意8,842,639股，占出席会议的中小股东所持股份的23.7883％；反对28,155,576股，占出席会议的中小股东所持股份的75.7436％；弃权174,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4681％。
6、审议通过《关于2022年度拟不进行利润分配的议案》
总表决情况：
同意202,168,860股，占出席会议所有股东所持股份的87.6710％；反对28,256,576股，占出席会议所有股东所持股份的12.2535％；弃权174,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0755％。
中小股东总表决情况：
同意8,741,639股，占出席会议的中小股东所持股份的23.5166％；反对28,256,576股，占出席会议的中小股东所持股份的76.0153％；弃权174,000股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4681％。
7、审议通过《2022年年度报告全文及其摘要》
总表决情况：
同意202,970,460股，占出席会议所有股东所持股份的88.0186％；反对27,454,076股，占出席会议所有股东所持股份的11.9055％；弃权174,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0758％。
中小股东总表决情况：
同意9,543,239股，占出席会议的中小股东所持股份的25.6730％；反对27,454,076股，占出席会议的中小股东所持股份的73.8564％；弃权174,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4705％。
8、审议通过《关于2022年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
总表决情况：
同意202,268,960股，占出席会议所有股东所持股份的87.7144％；反对28,155,576股，占出席会议所有股东所持股份的12.2097％；弃权174,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0758％。
中小股东总表决情况：
同意8,841,739股，占出席会议的中小股东所持股份的23.7859％；反对28,155,576股，占出席会议的中小股东所持股份的75.7436％；弃权174,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4705％。
9、审议通过《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：
同意202,035,260股，占出席会议所有股东所持股份的87.6131％；反对28,390,176股，占出席会议所有股东所持股份的12.3115％；弃权174,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0755％。
中小股东总表决情况：
同意8,608,039股，占出席会议的中小股东所持股份的23.1572％；反对28,390,176股，占出席会议的中小股东所持股份的76.3747％；弃权174,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4681％。
10、审议通过《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》总表决情况：
同意202,144,360股，占出席会议所有股东所持股份的87.6604％；反对28,280,176股，占出席会议所有股东所持股份的12.2638％；弃权174,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0758％。
中小股东总表决情况：
同意8,717,139股，占出席会议的中小股东所持股份的23.4507％；反对28,280,176股，占出席会议的中小股东所持股份的76.0788％；弃权174,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4705％。
三、律师出具的法律意见
律师认为，公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的公司2022年年度股东大会决议；
2、《上海市汇达丰律师事务所关于美尚生态景观股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司
董事会2023年5月18日