德艺文化创意集团股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
德艺文化创意集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会办公室已于2023年5月11日以电话方式发出关于召开第四届监事会第二十七次会议的通知,并于2023年5月18日向新任监事补发本次会议通知,本次会议于2023年5月18日以现场会议的方式在福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司会议室召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席张弦主持,公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、 会议审议情况
(一)审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
公司监事会认为,公司及子公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营的需要,有利于降低汇率波动风险,符合公司发展的需求,不存在损害公司及股东,尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司根据实际经营情况,开展外汇套期保值业务。
《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决情况:同意3人,占公司监事人数的100%,无弃权票和反对票。
三、备查文件
德艺文化创意集团股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议。
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司监事会
2023年5月18日