| 证券代码：300333 | 证券简称：兆日科技 | 公告编号：2023-026 |
深圳兆日科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年5月18日在公司1号会议室以现场方式召开，会议通知于2023年5月15日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。全体董事推举魏恺言先生作为召集人和主持人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议：
1、 以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举
公司第五届董事会董事长的议案》。
经全体董事审议，同意续聘魏恺言先生为第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历详见附件）
2、 以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立
第五届董事会审计委员会及选举其委员的议案》。
公司第五届董事会下设审计委员会，由张汉斌先生（会计专业人士）、赵崴先生、MAK,SAI CHAK先生三名独立董事组成，其中独立董事张汉斌先生为召集人。任期均为三年，自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历详见附件）
3、 以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘
公司总经理的议案》。
经全体董事审议，同意续聘魏恺言先生为公司总经理，任期三年，自本次董
事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历详见附件）公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、 以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘
公司副总经理的议案》。经全体董事审议，同意续聘BAI JIANXIONG先生、余凯先生、李坤先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历详见附件）公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、 以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘
公司财务负责人的议案》。经全体董事审议，同意续聘余凯先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历详见附件）公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、 以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘
公司董事会秘书的议案》。经全体董事审议，同意续聘余凯先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历详见附件）
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、 以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘
公司证券事务代表的议案》。经全体董事审议，同意续聘吴玉兰女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历详见附件）
三、备查文件
1.第五届董事会第一次会议决议签字页；
2.独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司
董事会2023年5月18日
1、公司第五届董事会董事长、总经理简历如下：
魏恺言：1963年出生，硕士学历。中国国籍，无境外永久居留权。1990年至1992年在深圳深华工贸公司工作，任部门经理等职务。1992年至1995年在深圳清华中银微电子有限公司工作，任副总经理。1995年至2003年在北京兆日工作，任董事、总经理。2003年创办本公司，任公司董事长、总经理。主持兆日支付密码系统项目，荣获国家科技进步二等奖、密码科技进步一等奖(省部级)荣誉；主持兆日银行汇票密押机专用集成电路项目，荣获“九五”国家重点科技攻关计划优秀科技成果奖。魏恺言先生是国家密码管理局可信计算国家标准（TCM）专项组成员、中国密码学会密码发展专业委员会理事，是公司多项专利的发明人。
魏恺言先生是上市公司实际控制人，截至2022年末，魏恺言先生对本公司的持股比例为14.89%。魏恺言先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、公司第五届董事会审计委员会委员简历如下：
张汉斌先生：中国国籍，1966年生，无境外永久居留权，国际会计学硕士，中国注册会计师，高级会计师，香港华人会计师公会境外会员。曾任深圳市财政局注册会计师调查委员会委员、深圳市行业协会商会评估委员会评估专家、深圳市注册会计师协会第四届及第五届理事。现任深圳铭鼎会计师事务所执行合伙人、深圳市注册会计师协会监督委员会委员、深圳市创新科技委员会专家、深圳市发展和改革委员会专家及深圳市专家人才联合会发起人，欧菲光集团股份有限公司独立董事、深圳市力合科创股份有限公司独立董事、深南电路股份有限公司独立董事、深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司独立董事以及深圳科安达电子科技股份有限公司独立董事。
张汉斌先生与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。张汉斌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵崴： 1973年出生，清华大学MBA，中级经济师。中国国籍，无境外永久居留权。2001年1月至2005年6月，在中国建设银行深圳分行罗湖支行工作，
任信贷部经理。2006年5月至2007年10月在湖南研盛科技有限公司工作，任总经理。2007年11月至2008年9月在宏景咨询（深圳）有限公司工作，任高级分析师。2008年10月至2019年4月任第一上海创业投资管理（深圳）有限公司市场总监。2021年6月就职于深圳前海亿合投资有限公司，现任总经理。赵崴先生与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。赵崴先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
MAK,SAI CHAK：1959年出生，工商管理硕士。中国香港籍，拥有英国永久居留权。1998年-2007年任职于华登国际，历任副总裁、董事总经理。2007年-2008年任职于亚盛亚洲有限公司，任私募股权投资董事总经理。2009年创办斐然资本, 任合伙人至今。2014年至今任北京盛世华芯投资管理有限公司合伙人。
MAK,SAI CHAK先生与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。MAK,SAI CHAK先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、公司其他高级管理人员简历如下：
余凯：中国国籍，无境外永久居留权。1980年出生，硕士学历。曾任职于德勤华永会计师事务所、平安证券投资银行部。2012年10月在本公司工作，任公司董事会秘书及财务总监。
余凯先生未持有上市公司股份，与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有本公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
BAI JIANXIONG：1962年出生，英国国籍，博士学历。曾任职于西安电子科技大学、Zetetic International Ltd、Microsystems Engineering Ltd、美国贝尔实验室（Bell Lab）、CRESCO Technologies Limited，现任启攀微电子（上海）有限公司董事，2012年12月加入本公司，现任公司董事、副总经理。
BAI JIANXIONG先生未持有上市公司股份，与本控股股东、实际控制人不存在关联关系。BAI JIANXIONG先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。
李坤：中国国籍，无境外永久居留权。1976 年出生，本科学历。曾任重庆市产品质量监督检验所技术员。2005 年就职于深圳兆日科技股份有限公司， 任销售部南方大区销售经理。2013 年至今在本公司任销售总监。2019年8月任公司副总经理。李坤先生未持有上市公司股份，与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有本公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
4、公司证券事务代表简历如下：
吴玉兰：女，出生于1982年，经济学硕士，自2012年加入深圳兆日科技股份有限公司，曾供职于公司证券、审计、法务等岗位，现任公司证券事务代表。
吴玉兰女士未持有本公司股份，与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有本公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。