深圳麦格米特电气股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告
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深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2023年5月18日在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34楼公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2023年5月11日以电子邮件或传真方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（所有监事均以现场表决方式参加），会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席梁敏主持，出席会议监事通过如下决议：
一、审议通过《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》
经审核，监事会认为：
（一）根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次激励计划的股票期权预留授予日为2023年5月18日，该授予日符合在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规以及《公司2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中关于授予日的相关规定。
（二）公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
（三）监事会对预留授予的激励对象进行了核查，认为激励对象主体资格合法有效，具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，与公司2022年第二次临时股东大
会批准的激励计划激励对象范围相符，其作为公司本次激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。
综上，本次激励计划的预留授予条件均已成就，监事会同意公司本次激励计划的预留授予日为2023年5月18日,并以17.71元/份的授予价格向符合授予条件的80名激励对象授予预留部分股票期权185.80万份。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于向激励对象预留授予股票期权的公告》于本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1、 第五届监事会第三次会议决议。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司监 事 会
2023年5月19日