深圳麦格米特电气股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告
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深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2023年5月18日在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2023年5月11日以电子邮件或传真方式送达全体董事。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名（董事王雪芬、楚攀、柳建华以通讯表决方式参加，其余董事以现场表决方式参加），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长童永胜主持，出席会议董事通过以下决议：
一、审议通过《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定和公司2022年第二次临时股东大会的授权，经审议，董事会认为公司2022年股票期权激励计划的预留授予条件已经满足，确定预留授予日为2023年5月18日，向80名激励对象授予股票期权185.80万份，预留授予股票期权的行权价格为17.71元/份。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于向激励对象预留授予股票期权的公告》于本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1、 第五届董事会第三次会议决议；
2、 独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
3、 第五届监事会第三次会议决议。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司董 事 会
2023年5月19日