证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2023-031
北京韩建河山管业股份有限公司关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2022年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2023年5月30日
3. 股权登记日
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603616 | 韩建河山 | 2023/5/23 |
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：北京韩建集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2023年5月10日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
35.06%股份的股东北京韩建集团有限公司，在2023年5月17日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
2023 年 5 月17日，公司收到股东北京韩建集团有限公司《关于向北京韩建河山管业股份有限公司2022年年度股东大会提交临时提案的函》，提议增加关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜作为议案提交公司2022年年度股东大会进行审议，该提案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，相关内容详见公司于2023年5月19日披露于《证券时报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于2023年5月10日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023年5月30日 10点00分召开地点：北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑6号院6号楼8层会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2023年5月30日至2023年5月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于公司《2022年度董事会报告》的议案 | √ |
| 2 | 关于公司《2022年度监事会报告》的议案 | √ |
| 3 | 关于公司2022年年度报告及摘要的议案 | √ |
| 4 | 关于公司2022年度财务决算的议案 | √ |
| 5 | 关于公司2022年度拟不进行利润分配预案的议案 | √ |
| 6 | 关于公司董事和监事2022年度薪酬的议案 | √ |
| 7 | 关于公司年度融资计划与额度的议案 | √ |
| 8 | 关于续聘公司2023年度审计机构的议案 | √ |
| 9 | 关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案 | √ |
| 10 | 关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案 | √ |
| 11 | 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 | √ |
| 12 | 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案 | √ |
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议、第二十六次会议、第四届监事会第二十一次会议、第二十二次会议审议通过，相关内容详见公司于2023年4月28日及2023年5月19日披露于《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：12
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、10、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司董事会
2023年5月19日
附件：授权委托书
授权委托书北京韩建河山管业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月30日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司《2022年度董事会报告》的议案 | |||
| 2 | 关于公司《2022年度监事会报告》的议案 | |||
| 3 | 关于公司2022年年度报告及摘要的议案 | |||
| 4 | 关于公司2022年度财务决算的议案 | |||
| 5 | 关于公司2022年度拟不进行利润分配预案的议案 | |||
| 6 | 关于公司董事和监事2022年度薪酬的议案 | |||
| 7 | 关于公司年度融资计划与额度的议案 | |||
| 8 | 关于续聘公司2023年度审计机构的议案 | |||
| 9 | 关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案 | |||
| 10 | 关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案 | |||
| 11 | 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 | |||
| 12 | 关于提请股东大会授权董事会办理以简易 |
程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。