本钢板材：2023年第二次临时股东大会决议公告

本钢板材股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况：

1、会议召开情况

（1）会议召开时间： 2023年5月18日下午14:30

（2）会议召开地点：本钢能管中心三楼会议室

（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：公司董事长李岩先生

（6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

2、 会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

序号	股东类别	人数	代表股份	比例
一	出席现场会议股东（代理人）	2	3,146,999,626	76.6027%
	其中：A股股东	2	3,146,999,626	76.6027%
	B股股东	0	0	0.0000%
二	通过网络投票股东（代理人）	9	5,575,718	0.1357%
	其中：A股股东	8	5,564,018	0.1354%
	B股股东	1	11,700	0.0003%
三	合计出席会议股东（代理人）	11	3,152,575,344	76.7384%
	其中：A股股东	10	3,152,563,644	76.7381%
	B股股东	1	11,700	0.0003%
四	中小股东（代理人）	9	5,575,718	0.1357%
	其中：A股股东	8	5,564,018	0.1354%
	B股股东	1	11,700	0.0003%

（2）公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师列席了会议。

二、提案审议和表决情况

1、议案表决方式

本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

2、议案表决情况

（1）关于选举公司董事的议案

股东类型	同意		反对		弃权
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	3,152,561,644	99.9999%	2,000	0.0001%	0	0.0000%
B股	11,700	100.00%	0	0.0000%	0	0.0000%
总体	3,152,573,344	99.9999%	2,000	0.0001%	0	0.0000%
中小股东	5,573,718	99.9641%	2,000	0.0359%	0	0.0000%

表决结果：通过。

（2）关于选举公司监事的议案

股东类型	同意		反对		弃权
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	3,152,547,844	99.9995%	15,800	0.0005%	0	0.0000%
B股	11,700	100.00%	0	0.0000%	0	0.0000%
总体	3,152,559,544	99.9995%	15,800	0.0005%	0	0.0000%
中小股东	5,559,918	99.7166%	15,800	0.2834%	0	0.0000%

表决结果：通过。

三、 律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所。

2、律师姓名：殷淑霞、宋佳妮

3、结论性意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件

1、本次股东大会全部议案

2、本次股东大会决议

3、北京德恒律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

本钢板材股份有限公司董事会二〇二三年五月十九日