证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-038
易事特集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司第六届董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023年5月17日（星期三）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2023年5月17日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月17日交易日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月17日上午9:15至2023年5月17日下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号公司会议室。
4、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。
5、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计36人，代表股份数1,343,828,778股，占公司有表决权股份总数的57.7360％。
2、现场出席会议情况
出席现场投票的股东及股东授权委托代表10人，代表股份数1,333,377,878股，占公司有表决权股份总数的57.2870％；股东扬州东方集团有限公司、曹澧泉先生、王小燕女士列席本次会议，不参与投票。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东26人，代表股份10,450,900股，占上市公司有表决权股份总数的0.4490％。
4、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了会议。
5、上海市锦天城（深圳）律师事务所何煦律师、余苏律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、 议案审议表决情况
与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式审议通过下列议案：
1. 以普通决议审议通过《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意603,540,350股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9141％；反对424,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0703%；弃权93,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0155%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意9,955,000股，占该等股东所持有效表决权股份总数的95.0485％；反对424,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的4.0550％；弃权93,900股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.8965%。
该议案获得通过。
2. 以普通决议审议通过《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意603,540,350股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9141％；反对424,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0703%；弃权93,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0155%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意9,955,000股，占该等股东所持有效表决权股份总数的95.0485％；反对424,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的4.0550％；弃权93,900股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.8965%。
该议案获得通过。
3. 以普通决议审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意603,540,350股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9141％；反对424,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0703%；弃权93,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0155%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意9,955,000股，占该等股东所持有效表决权股份总数的95.0485％；反对424,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的4.0550％；弃权93,900股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.8965%。
该议案获得通过。
4. 以普通决议审议通过《关于公司<2022年年度报告全文及其摘要>的议案》
表决结果：同意603,540,350股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9141％；反对424,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0703%；弃权93,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0155%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意9,955,000股，占该等股东所持有效表决权股份总数的95.0485％；反对424,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的4.0550％；弃权93,900股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.8965%。
该议案获得通过。
5. 以普通决议审议通过《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意603,569,450股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9190％；反对437,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0724%；弃权52,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0086%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意9,984,100股，占该等股东所持有效表决权股份总数的95.3263％；反对437,400股，占该等股东所持有效表决权股份总数的4.1762％；弃权52,100股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.4974%。该议案获得通过。
6. 以普通决议审议通过《关于公司及子公司2023年度拟向银行及非银金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意603,246,098股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8654％；反对760,751股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1259%；弃权52,101股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0086%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意9,660,748股，占该等股东所持有效表决权股份总数的92.2390％；反对760,751股，占该等股东所持有效表决权股份总数的7.2635％；弃权52,101股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.4975%。
该议案获得通过。
7. 以普通决议审议通过《关于公司2023年度接受关联方担保暨关联交易的议案》
该议案涉及关联事项，关联股东新平慧盟新能源科技有限公司对该议案回避表决。
表决结果：同意430,534,098股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8097％；反对768,751股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1782%；弃权52,101股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0121%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意9,652,748股，占该等股东所持有效表决权股份总数的92.1627％；反对768,751股，占该等股东所持有效表决权股份总数的7.3399％；弃权52,101股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.4975%。
该议案获得通过。
8. 以普通决议审议通过《关于公司全资子、孙公司拟开展融资业务并为其提供担保的议案》
表决结果：同意603,238,098股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8641％；反对768,751股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1273%；弃权52,101股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0086%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意9,652,748股，占该等股东所持有效表决权股份总数的92.1627％；反对768,751股，占该等股东所持有效表决权股份总数的7.3399％；弃权52,101股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.4975%。
该议案获得通过。
9. 逐项以普通决议审议通过《关于公司董事2022年度薪酬/津贴情况及2023年度薪酬/津贴标准的议案》
子议案9.1、董事长何佳先生2022年度薪酬情况
该议案涉及关联事项，关联股东新平慧盟新能源科技有限公司对该议案回避表决。
表决结果：同意430,835,450股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8796％；反对467,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1084%；弃权52,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0121%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意9,954,100股，占该等股东所持有效表决权股份总数的95.0399％；反对467,400股，占该等股东所持有效表决权股份总数的4.4626％；弃权52,100股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.4974%。
该议案获得通过。
子议案9.2、董事肖大志先生2022年度薪酬情况
该议案涉及关联事项，关联股东广东恒锐股权投资合伙企业（有限合伙）对该议案回避表决。
表决结果：同意185,970,850股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7214％；反对467,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2506%；弃权52,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0279%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意9,954,100股，占该等股东所持有效表决权股份总数的95.0399％；反对467,400股，占该等股东所持有
效表决权股份总数的4.4626％；弃权52,100股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.4974%。该议案获得通过。子议案9.3、董事牛鸿先生2022年度薪酬情况该议案涉及关联事项，关联股东广东恒锐股权投资合伙企业（有限合伙）对该议案回避表决。
表决结果：同意185,970,850股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7214％；反对467,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2506%；弃权52,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0279%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意9,954,100股，占该等股东所持有效表决权股份总数的95.0399％；反对467,400股，占该等股东所持有效表决权股份总数的4.4626％；弃权52,100股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.4974%。
该议案获得通过。
子议案9.4、董事、董事会秘书赵久红先生2022年度薪酬情况
该议案涉及关联事项，关联股东赵久红先生对该议案回避表决。
表决结果：同意602,910,350股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9139％；反对467,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0775%；弃权52,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0086%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意9,954,100股，占该等股东所持有效表决权股份总数的95.0399％；反对467,400股，占该等股东所持有效表决权股份总数的4.4626％；弃权52,100股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.4974%。
该议案获得通过。
子议案9.5、独立董事王兵先生2022年度津贴情况 表决结果：同意603,539,450股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9140％；反对467,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0774%；弃权52,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0086%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意9,954,100股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的95.0399％；反对467,400股，占该等股东所持有效表决权股份总数的4.4626％；弃权52,100股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.4974%。
该议案获得通过。子议案9.6、独立董事关易波先生2022年度津贴情况 表决结果：同意603,539,450股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9140％；反对467,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0774%；弃权52,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0086%。其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意9,954,100股，占该等股东所持有效表决权股份总数的95.0399％；反对467,400股，占该等股东所持有效表决权股份总数的4.4626％；弃权52,100股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.4974%。
该议案获得通过。
子议案9.7独立董事林丹丹女士2022年度津贴情况表决结果：同意603,539,450股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9140％；反对467,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0774%；弃权52,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0086%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意9,954,100股，占该等股东所持有效表决权股份总数的95.0399％；反对467,400股，占该等股东所持有效表决权股份总数的4.4626％；弃权52,100股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.4974%。
该议案获得通过。
10. 以普通决议审议通过《关于公司监事2023年度薪酬标准的议案》表决结果：同意603,539,450股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9140％；反对467,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0774%；弃权52,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0086%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意9,954,100股，占该等股东所持有效表决权股份总数的95.0399％；反对467,400股，占该等股东所持有效表决权股份总数的4.4626％；弃权52,100股，占该等股东所持有效表决权股
份总数的0.4974%。
该议案获得通过。
11. 以普通决议审议通过《关于公司续聘2023年年度审计机构的议案》表决结果：同意603,547,150股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9153％；反对438,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0726%；弃权73,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0121%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意9,961,800股，占该等股东所持有效表决权股份总数的95.1134％；反对438,600股，占该等股东所持有效表决权股份总数的4.1877％；弃权73,200股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.6989%。
该议案获得通过。
12. 以普通决议审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意603,569,450股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9190％；反对424,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0703%；弃权64,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0107%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意9,984,100股，占该等股东所持有效表决权股份总数的95.3263％；反对424,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的4.0550％；弃权64,800股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.6187%。
该议案获得通过。
13. 以普通决议审议通过《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意599,701,150股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2786％；反对4,293,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.7107%；弃权64,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0107%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意6,115,800股，占该等股东所持有效表决权股份总数的58.3925％；反对4,293,000股，占该等股东所持有效表决权股份总数的40.9888％；弃权64,800股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.6187%。
该议案获得通过。
14. 以普通决议审议通过《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》
该议案涉及关联事项，关联股东广东恒锐股权投资合伙企业（有限合伙）、新平慧盟新能源科技有限公司、于玮先生、赵久红先生、张顺江先生对该议案回避表决。
表决结果：同意9,953,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
95.0370％；反对433,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
4.1428%；弃权85,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8202%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意9,953,800股，占该等股东所持有效表决权股份总数的95.0370％；反对433,900股，占该等股东所持有效表决权股份总数的4.1428％；弃权85,900股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.8202%。
该议案获得通过。
15. 以普通决议审议通过《关于公司2022年度计提减值准备的议案》
表决结果：同意603,560,250股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9174％；反对433,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0718%；弃权64,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0107%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意9,974,900股，占该等股东所持有效表决权股份总数的95.2385％；反对433,900股，占该等股东所持有效表决权股份总数的4.1428％；弃权64,800股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.6187%。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了上海市锦天城（深圳）律师事务所何煦律师、余苏律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《易事特集团股份有限公司2022年年度股东大会决议》；
2、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于易事特集团股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书》。特此公告。
易事特集团股份有限公司董 事 会2023年5月17日