武汉光迅科技股份有限公司二○二二年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示：
1、公司于2023年4月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网上刊登《关于召开2022年年度股东大会的通知》；
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
二、 会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间：2023年5月17日下午14：30
网络投票时间为：2023年5月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月17日上午9:15—9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2023年5月17日上午9:15－下午15:00。
3、召开方式：现场与网络相结合的方式
4、主持人：董事长黄宣泽
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》及公司章程的有关规定。
三、 会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东23人，代表股份295,166,016股，占上市公司总股份的37.6979％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份291,575,844股，占上市公司总股份的37.2393％；通过网络投票的股东19人，代表股份3,590,172
股，占上市公司总股份的0.4585％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东22人，代表股份3,687,072股，占上市公司总股份的0.4709％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份96,900股，占上市公司总股份的0.0124％；通过网络投票的中小股东19人，代表股份3,590,172股，占上市公司总股份的0.4585％。
四、 议案的审议和表决情况
与会股东经认真审议，通过了如下决议：
1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》
表决结果：同意294,998,916股，占出席会议所有股东所持股份的99.9434％；反对110,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0375％；弃权56,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0191％。
中小股东单独计票表决情况：同意3,519,972股，占出席会议的中小股东所持股份的95.4679％；反对110,700股，占出席会议的中小股东所持股份的
3.0024％；弃权56,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.5297％。
根据表决结果，此项议案获得本次股东大会通过。
2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》
表决结果：同意294,998,916股，占出席会议所有股东所持股份的99.9434％；反对110,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0375％；弃权56,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0191％。
中小股东单独计票表决情况：同意3,519,972股，占出席会议的中小股东所持股份的95.4679％；反对110,700股，占出席会议的中小股东所持股份的
3.0024％；弃权56,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.5297％。
根据表决结果，此项议案获得本次股东大会通过。
3、审议通过了《2022年度财务决算报告》
表决结果：同意294,999,916股，占出席会议所有股东所持股份的99.9437％；反对109,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0372％；弃权56,400股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0191％。
中小股东单独计票表决情况：同意3,520,972股，占出席会议的中小股东所持股份的95.4951％；反对109,700股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.9753％；弃权56,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.5297％。
根据表决结果，此项议案获得本次股东大会通过。
4、审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意294,999,916股，占出席会议所有股东所持股份的99.9437％；反对109,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0372％；弃权56,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0191％。
中小股东单独计票表决情况：同意3,520,972股，占出席会议的中小股东所持股份的95.4951％；反对109,700股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.9753％；弃权56,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.5297％。
根据表决结果，此项议案获得本次股东大会通过。
5、审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意2,697,235股，占出席会议所有股东所持股份的73.1538％；反对989,837股，占出席会议所有股东所持股份的26.8462％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东单独计票表决情况：同意2,697,235股，占出席会议的中小股东所持股份的73.1538％；反对989,837股，占出席会议的中小股东所持股份的
26.8462％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，此项议案获得本次股东大会通过。
6、审议通过了《2022年度利润分配预案》
表决结果：同意295,056,316股，占出席会议所有股东所持股份的99.9628％；反对109,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0372％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东单独计票表决情况：同意3,577,372股，占出席会议的中小股东所
持股份的97.0247％；反对109,700股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.9753％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，此项议案获得本次股东大会通过。
7、审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》表决结果：同意295,055,016股，占出席会议所有股东所持股份的99.9624％；反对111,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0376％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东单独计票表决情况：同意3,576,072股，占出席会议的中小股东所持股份的96.9895％；反对111,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
3.0105％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，此项议案获得本次股东大会通过。
8、审议通过了《关于批准公司2023年度信贷业务办理额度的议案》
表决结果：同意295,056,016股，占出席会议所有股东所持股份的99.9627％；反对110,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0373％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东单独计票表决情况：同意3,577,072股，占出席会议的中小股东所持股份的97.0166％；反对110,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.9834％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，此项议案获得本次股东大会通过。
9、审议通过了《关于与信科（北京）财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
表决结果：同意2,696,935股，占出席会议所有股东所持股份的73.1457％；反对990,137股，占出席会议所有股东所持股份的26.8543％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东单独计票表决情况：同意2,696,935股，占出席会议的中小股东所持股份的73.1457％；反对990,137股，占出席会议的中小股东所持股份的
26.8543％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。根据表决结果，此项议案获得本次股东大会通过。10、 审议通过了《关于回购注销2017年及2019年限制性股票激励计划部
分限制性股票的议案》表决结果：同意295,057,816股，占出席会议所有股东所持股份的99.9633％；反对108,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0367％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东单独计票表决情况：同意3,578,872股，占出席会议的中小股东所持股份的97.0654％；反对108,200股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.9346％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别表决事项，已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意，获得通过。
11、 审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司现行章程的议案》
表决结果：同意295,058,016股，占出席会议所有股东所持股份的99.9634％；反对108,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0366％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东单独计票表决情况：同意3,579,072股，占出席会议的中小股东所持股份的97.0708％；反对108,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.9292％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别表决事项，已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意，获得通过。
五、 律师见证情况
本次股东大会经北京市嘉源律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、 备查文件
1、武汉光迅科技股份有限公司二○二二年年度股东大会会议决议；
2、北京市嘉源律师事务所对本次股东大会出具的《关于武汉光迅科技股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会二○二三年五月十八日