山西科达自控股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年5月16日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023年5月11日以邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席崔世杰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于认定山西科达自控股份有限公司核心员工》议案
1.议案内容:
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定。
为进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司管理层和核心骨干的积极性,鼓励和稳定对公司发展具有核心作用的员工,经公司经营管理层的推荐,拟提名李思洁为公司核心员工。上述提名尚需向公司全
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
体员工公示和征求意见。本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于山西科达自控股份有限公司2022 年股权激励计划预留权益授予激励对象名单》议案
1.议案内容:
本议案无需回避表决。
公司2022年股权激励计划拟向激励对象授予限制性股票总计450.00万股,首次授予日为2022 年8月19日,预留权益55.75万股。现对预留权益进行分配。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)上披露的《关于2022年股权激励计划预留权益授予激励对象名单的公告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
公司2022年股权激励计划拟向激励对象授予限制性股票总计450.00万股,首次授予日为2022 年8月19日,预留权益55.75万股。现对预留权益进行分配。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)上披露的《关于2022年股权激励计划预留权益授予激励对象名单的公告》。本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案无需回避表决。《山西科达自控股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》
山西科达自控股份有限公司
监事会2023年5月17日