证券代码：301002 证券简称：崧盛股份 公告编号：2023-038债券代码：123159 债券简称：崧盛转债
深圳市崧盛电子股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2023年5月17日（星期三）14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2023年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年5月17日9:15-15:00。
3、会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道共和第四工业区A3栋厂房二楼公司会议室1。
4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司第三届董事会。
6、会议主持人：董事长田年斌先生。
7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份72,516,819股，占上市公司有表决权股份总数的59.0162％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份72,491,919股，占上市公司有表决权股份总数的58.9959％；通过网络投票的股东3人，代表股份24,900股，占上市公司有表决权股份总数的0.0203％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份24,900股，占上市公司有表决权股份总数的0.0203％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票的中小股东3人，代表股份24,900股，占上市公司有表决权股份总数的0.0203％。
3、根据公司于2023年4月27日在巨潮资讯网披露的《关于独立董事公开征集表决权的公告》，本公司独立董事卜功桃先生受其他独立董事委托作为征集人，就公司拟于2023年5月17日召开的2022年年度股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集表决权。截至征集结束时间（2023年5月15日17:00），无股东向征集人委托投票，本次股东大会委托独立董事投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000％。
4、公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。公司聘请的广东信达律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
（一）审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
1、总表决情况
同意72,491,919股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9657％；反对24,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0343％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
2、中小股东总表决情况
同意0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；反对24,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
（二）审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
1、总表决情况
同意72,491,919股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9657％；反对24,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0343％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
2、中小股东总表决情况
同意0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；反对24,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
（三）审议《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
1、总表决情况
同意72,491,919股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9657％；反对24,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0343％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
2、中小股东总表决情况
同意0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；反对24,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
（四）审议《关于2022年度财务决算报告的议案》
1、总表决情况
同意72,491,919股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9657％；反对24,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0343％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
2、中小股东总表决情况
同意0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；反对24,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
（五）审议《关于2022年度利润分配方案的议案》
1、总表决情况
同意72,491,919股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9657％；反对24,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0343％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
2、中小股东总表决情况
同意0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；反对24,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
（六）审议《关于公司2023年董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
1、总表决情况
同意72,491,919股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9657％；反对24,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0343％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
2、中小股东总表决情况
同意0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；反对24,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
（七）审议《关于公司2023年监事薪酬方案的议案》
1、总表决情况
同意72,491,919股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9657％；反对24,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0343％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
2、中小股东总表决情况
同意0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；反对24,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。表决结果：通过。
（八）审议《关于2023年度拟向银行申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计的议案》
1、总表决情况
同意72,491,919股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9657％；反对24,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0343％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
2、中小股东总表决情况
同意0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；反对24,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
（九）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1、总表决情况
同意72,491,919股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9657％；反对24,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0343％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
2、中小股东总表决情况
同意0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；反对24,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
（十）审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
1、总表决情况
同意72,491,919股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9657％；反对24,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0343％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
2、中小股东总表决情况
同意0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；反对24,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
（十一）审议《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1、总表决情况
同意6,302,632股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.6065％；反对24,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.3935％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
2、中小股东总表决情况
同意0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；反对24,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案关联股东田年斌持股29,922,865股已回避表决，关联股东王宗友持股29,922,868股已回避表决，关联股东厦门崧盛投资合伙企业（有限合伙）持股6,343,554股已回避表决。表决结果：本议案为股东大会特别决议事项，获得经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《深圳市崧盛电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划》。
（十二）审议《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
1、总表决情况
同意6,302,632股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.6065％；反对24,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.3935％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
2、中小股东总表决情况
同意0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；反对24,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案关联股东田年斌持股29,922,865股已回避表决，关联股东王宗友持股29,922,868股已回避表决，关联股东厦门崧盛投资合伙企业（有限合伙）持股6,343,554股已回避表决。
表决结果：本议案为股东大会特别决议事项，获得经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。
（十三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
1、总表决情况
同意6,302,632股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.6065％；反对24,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.3935％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
2、中小股东总表决情况
同意0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；反对24,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案关联股东田年斌持股29,922,865股已回避表决，关联股东王宗友持股29,922,868股已回避表决，关联股东厦门崧盛投资合伙企业（有限合伙）持股6,343,554股已回避表决。
表决结果：本议案为股东大会特别决议事项，获得经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所指派易明辉律师、易晴律师出席见证本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书，见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》《创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）2022年年度股东大会会议决议；
（二）广东信达律师事务所出具的《关于深圳市崧盛电子股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市崧盛电子股份有限公司董事会
2023年5月17日