证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-044
深圳市鑫汇科股份有限公司关于新增2023年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
2022年12月19日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于预计2023年日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于2022年12月21日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳市鑫汇科股份有限公司关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-054）。
因公司于2023年3月30日将持有的控股子公司深圳市鑫汇科机电有限公司（现已更名为“深圳壹磁智控有限公司”，以下简称“壹磁智控”）55%股权全部转让予深圳壹卡科技有限公司, 根据相关法律、法规的规定以及基于谨慎性原则，公司在与壹磁智控控股关系结束后的12个月内仍将其认定为公司关联方，因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：
单位：元
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 原预计金额 | 累计已发生金额 | 新增预计发生金额 | 调整后预计发生金额 | 上年实际发生金额 | 调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 深圳市瑞海通国际货运代理有限公司向公司提供运输服务，公司购买壹磁智控产品 | 500,000.00 | 5,317.17 | 6,000,000.00 | 6,500,000.00 | 70,779.93 | 新增预计壹磁智控的关联交易 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 公司向深圳市旺狼科技有限公司销售商用灶等产品，向壹磁智控销售芯片等产品、提供服务等 | 500,000.00 | 118,462.16 | 500,000.00 | 1,000,000.00 | 74,620.36 | 新增预计壹磁智控的关联交易 |
| 委托关联人销售产品、商品 | |||||||
| 接受关联人委托代为销售其产品、商品 | |||||||
| 其他 | 子公司租赁关联方厂房 | 2,500,000.00 | 572,876.26 | 2,500,000.00 | 1,942,532.84 | ||
| 合计 | - | 3,500,000.00 | 696,655.59 | 6,500,000.00 | 10,000,000.00 | 2,087,933.13 | - |
注：上表“累计已发生金额”为2023年1-3月累计交易金额。
（二） 关联方基本情况
超过人民币50万元；公司向壹磁智控购买电机智控产品，预计交易金额不超过人民币600万元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
公司向壹磁智控销售芯片等产品、提供服务以及向其购买电机智控产品的价格为参照市场价格由双方协商确定。
（二） 定价公允性
公司与关联方的交易本着公平交易的原则，以市场价格作为定价基础，定价公允合理，不存在损害公司及股东合法利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在本次新增预计2023年日常性关联交易金额的范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
公司预计新增的上述关联交易均系满足公司日常经营需要而产生，关联交易定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司经营发展需要，具备必要性和合理性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果无重大不利影响。
六、 保荐机构意见
综上，保荐机构对公司本次新增预计2023年日常性关联交易事项无异议。
七、 备查文件目录
（一）《深圳市鑫汇科股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
（二）《深圳市鑫汇科股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》；
（三）《深圳市鑫汇科股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》；
（四）《安信证券股份有限公司关于深圳市鑫汇科股份有限公司新增2023年日常性关联交易事项的核查意见》。
深圳市鑫汇科股份有限公司
董事会2023年5月17日