证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-041
深圳市鑫汇科股份有限公司关于投资鑫汇科生产研发基地建设项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
根据公司实际情况和未来业务发展需要，公司全资子公司鑫汇科电器集团（广东）有限公司（以下简称“鑫汇科电器”）在佛山市顺德区国有建设用地使用权网上挂牌出让活动中竞得TD2023(SD)WG0015 地块的国有建设用地使用权，该地块面积为33,344.49 平方米。具体内容详见公司于2023年4月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《深圳市鑫汇科股份有限公司关于全资子公司竞得土地使用权的公告》（公告编号2023-026）。
公司拟利用该地块开展鑫汇科生产研发基地建设项目,项目规划建筑面积约
11.35万平方米（实际以政府部门审批为准），预计项目建设总投资约人民币2 亿元。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则（试行）》的相关规定，本次对外投资属于项目建设，用于公司生产经营，不属于重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
公司于2023年5月16日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于投资鑫汇科生产研发基地建设项目的议案》，该议案表决情况为：同意 5 票；反对0 票；弃权 0 票。
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
投资项目的具体内容
（二）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金本次对外投资的出资说明
本次投资资金拟以募集资金、自有资金、银行贷款或通过其他合法、合规的融资方式解决，并将按照计划根据项目建设进度分批次投入。
三、对外投资协议的主要内容
本次投资协议尚未签署，将根据工程项目进度签署相应合同。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
通过本项目建设，公司将建立一个长期稳定的制造基地，以提升公司的产品研发和生产制造能力，满足公司业务发展的需求，并提高生产经营效率和降低经营成本，进一步提升公司的综合竞争能力。
（二）本次对外投资可能存在的风险
本次投资是基于公司长远战略规划做出的审慎决定，但本次项目投资金额较大，建设时间较长，且部分项目资金需要公司融资，可能存在一定的经营风险，公司将做好资金筹划，采取适当策略和管理措施加强风险管控，积极防范上述风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资是基于公司的长远发展规划，符合公司未来发展战略，可以更好地满足公司未来发展的业务需求，有利于完善公司产业布局，进一步提升公司的综合竞争能力。
五、备查文件目录
《深圳市鑫汇科股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。
深圳市鑫汇科股份有限公司
董事会2023年5月18日