公告编号：2023-025证券代码：400066 证券简称：鹍鹏3 主办券商：太平洋证券
深圳鹍鹏控股股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年5月17日
2.会议召开地点：深圳市罗湖区春风路4001号新都酒店7楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长苏从跃先生
6.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数93,958,634股，占公司有表决权股份总数的21.87%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数1,613,157股，占公司有表决权股份总数的0.38%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事8人，列席6人，董事周祝建、鲁歆因工作缺席；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2022年度董事会工作报告》
1.议案内容：
4.公司财务总监吴娟辉列席会议。
公司董事会对公司2022年度经营、董事会运作等情况进行了总结，并制定了2023年度董事会工作计划，详细情况请见公司2023年4月20日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第十届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-005）、《深圳鹍鹏控股股份有限公司2022年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数92,348,877股，占本次股东大会有表决权股份总数的
98.29%；反对股数1,609,657股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.71%；弃权股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司董事会对公司2022年度经营、董事会运作等情况进行了总结，并制定了2023年度董事会工作计划，详细情况请见公司2023年4月20日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第十届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-005）、《深圳鹍鹏控股股份有限公司2022年度董事会工作报告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司2022年度监事会工作报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公司监事会对公司2022年度监事会工作情况进行总结，详细情况请见公司2023年4月20日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第十届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-006）、《深圳鹍鹏控股股份有限公司2022年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数92,348,877股，占本次股东大会有表决权股份总数的
98.29%；反对股数1,609,657股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.71%；弃权股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司监事会对公司2022年度监事会工作情况进行总结，详细情况请见公司2023年4月20日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第十届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-006）、《深圳鹍鹏控股股份有限公司2022年度监事会工作报告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司2022年度财务决算报告》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
普通股同意股数92,348,877股，占本次股东大会有表决权股份总数的
98.29%；反对股数1,609,657股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.71%；弃权股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
《公司2022年度财务决算报告》对公司2022年度的经营成果和财务状况进行了总体分析。详细情况请见公司2023年4月20日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第十届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：
2023-005）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司2022年度利润分配预案和资本公积金转增股本的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度净利润为-10,696,047.59元，归属于母公司的净利润为-10,688,963.31元，根据相关法律、法规和公司章程规定，本年度利润分配和资本公积转增股本的预案为不分红、不转增。
2.议案表决结果：
普通股同意股数93,433,134股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.44%；反对股数525,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.56%；弃权股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度净利润为-10,696,047.59元，归属于母公司的净利润为-10,688,963.31元，根据相关法律、法规和公司章程规定，本年度利润分配和资本公积转增股本的预案为不分红、不转增。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《公司2022年年度报告及摘要》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
普通股同意股数92,348,877股，占本次股东大会有表决权股份总数的
98.29%；反对股数1,609,657股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.71%；弃权股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
详细情况请见公司2023年4月20日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第十届董事会第二次会议决议公告》、《深圳鹍鹏控股股份有限公司2022年年度报告》及摘要（公告编号分别为：2023-005、2023-007、2023-008）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《公司关于预计2023年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
详细情况请见公司2023年4月20日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第十届董事会第二次会议决议公告》、《公司关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号分别为：2023-005、2023-013）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数93,433,134股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.44%；反对股数525,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.56%；弃权股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
详细情况请见公司2023年4月20日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第十届董事会第二次会议决议公告》、《公司关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号分别为：2023-005、2023-013）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于拟修订<公司章程>部分条款的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
详细情况请见公司2023年4月20日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第十届董事会第二次会议决议公告》、《关于拟修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号分别为：2023-005、2023-021）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数93,433,134股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.44%；反对股数525,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.56%；弃权股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
公司独立董事在本次股东大会上做 2022年度独立董事述职报告。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市君泽君（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：杜伟强、米洁琼
（三）结论性意见
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席及列席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席及列席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
（一）公司2022年年度股东大会决议；
（二）北京市君泽君（深圳）律师事务所关于深圳鹍鹏控股股份有限公司2022年年度股东大会法律意见书。
深圳鹍鹏控股股份有限公司
董事会2023年5月17日