证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2023-038
青岛蔚蓝生物股份有限公司关于公司第五届董事会第一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年5月17日在公司会议室以现场表决的方式召开。根据公司《董事会议事规则》第八条“会议通知”中关于“紧急情况，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”的规定，公司于2023年5月17日以电话方式发出会议通知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。本次会议应出席董事5人，实际出席5人。全体董事一致推举公司董事陈刚先生主持本次会议。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于选举董事长的议案》
选举陈刚先生为公司第五届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任职期限至第五届董事会届满。简历附后。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
2、审议并通过《关于聘任名誉董事长的议案》
经董事长陈刚先生提名，同意聘任黄炳亮先生担任公司第五届董事会名誉董事长，任职期限至第五届董事会届满。简历附后。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
3、审议并通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会人员组成的议案》公司第五届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会组成人员如下：
（1）战略委员会
战略委员会由陈刚先生、贾德强先生、林英庭先生三人组成，战略委员会主任由公司董事长陈刚先生担任。
（2）提名委员会
提名委员会由林英庭先生、王京先生、乔丕远先生三人组成，提名委员会主任由公司独立董事林英庭先生担任。
（3）薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会由林英庭先生、王京先生、陈刚先生三人组成，薪酬与考核委员会主任由公司独立董事林英庭先生担任。
（4）审计委员会
审计委员会由王京先生、林英庭先生、贾德强先生三人组成，审计委员会主任由公司独立董事王京先生担任。
本届董事会专门委员会任期与本届董事会任期一致。上述专门委员会委员简历附后。
4、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》
聘任陈刚先生为公司总经理，任职期限至第五届董事会届满。简历附后。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
5、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
聘任徐雪梅女士为公司副总经理，任职期限至第五届董事会届满。简历附后。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
6、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》
聘任乔丕远先生为公司财务总监，任职期限至第五届董事会届满。简历附后。独立董事发表了同意的独立意见。表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
7、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任姜勇先生为公司董事会秘书，任职期限至第五届董事会届满。简历附后。独立董事发表了同意的独立意见。表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
8、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任游淑军先生为公司证券事务代表，任职期限至第五届董事会届满。简历附后。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
9、审议并通过《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》
公司于2023年5月17日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于<公司2022年度利润分配方案>的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股派发现金红利0.10元（含税）。
公司董事会根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定和公司2021年第二次临时股东大会的授权，对公司2021年股票期权激励计划行权价格进行调整，股票期权的行权价格由13.28元/份调整为13.18元/份。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2023-040）。
董事陈刚、贾德强、乔丕远先生为公司本次激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决票：2票，赞成票：2票，反对票：0票，弃权票：0票。
10、审议并通过《关于控股子公司对外提供财务资助的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司对外提供财务资助的公告》（公告编号：2023-041）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
11、审议并通过《关于制订<对外捐赠制度>的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司对外捐赠制度》。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
特此公告。
青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
2023年5月18日
简历：
陈刚：男，1975年出生，中国国籍，1995年毕业于华东工业大学，2011年毕业于北京大学，硕士，高级经济师。历任沂源县民族经济开发区管委会职员、淄博大金元油脂有限公司经理、山东六和集团有限公司德州公司营销经理、山东六和集团有限公司嘉祥公司总经理、山东六和集团有限公司片区副总经理。青岛市第十三届政协委员、国家万人计划、青岛市优秀企业家、青岛市第十七届人大教科文卫委员会委员、青岛市工商联第十四届执委会副会长、北京大学青岛校友会副会长、青岛市十七届人大代表。现任青岛蔚蓝生物集团有限公司董事长兼总裁、青岛蔚蓝生物股份有限公司董事长兼总经理。
黄炳亮：男，1955年出生，中国国籍，本科毕业于莱阳农学院（现青岛农业大学），研究生毕业于广西农学院，硕士学历。历任莱阳农学院牧医系教师、山东六和集团有限公司（现更名为山东新希望六和集团有限公司）董事、新希望六和股份有限公司副董事长、青岛蔚蓝生物股份有限公司董事长。现任青岛康地恩实业有限公司董事、青岛蔚蓝生物股份有限公司名誉董事长。
贾德强：男，1970年出生，中国国籍，1993年毕业于莱阳农学院（现青岛农业大学），本科学历。历任潍坊畜牧研究所技术员、山东六和集团有限公司业务员、平邑六和有限责任公司总经理、六和饲料股份有限公司副总经理、青岛康地恩实业有限公司总裁、青岛康地恩药业股份有限公司总裁、青岛蔚蓝生物股份有限公司董事长。现任青岛康地恩实业有限公司董事兼总经理、青岛蔚蓝生物股份有限公司董事。
乔丕远：男，1977年出生，中国国籍，2000年毕业于山东科技大学会计学专业，本科学历。历任潍坊六和饲料有限公司财务部职员、潍坊六和饲料有限公司财务经理、青岛蔚蓝生物集团有限公司财务部总经理、青岛蔚蓝生物股份有限公司财务部总经理。现任青岛蔚蓝生物股份有限公司董事、财务总监。
林英庭：男，1962年出生，中国国籍，1983年毕业于山东农学院畜牧专业，大学本科学历，三级教授职称，青岛农业大学退休教师。现为山东省饲料行业协会监事长、山东省绿色无抗饲料联盟专家委员会主任、山东省畜牧兽医学会饲料科技专业委员会副主任、青岛蔚蓝生物股份有限公司独立董事。
王京：男，1987年出生，中国国籍，2009年毕业于中国海洋大学财务管理专业，后获同校企业管理硕士研究生学位、会计学博士研究生学位、应用经济学博士后学位在读，王京先生系会计专业人士、财务管理副教授。曾任潍坊泰玛工贸有限公司财务负责人、中国海洋大学讲师。现任山东同大海岛新材料股份有限公司独立董事、中国海洋大学副教授、青岛昶洋水产有限公司财务负责人、青岛蔚蓝生物股份有限公司独立董事。
徐雪梅：女，1981年出生，中国国籍，2008年毕业于华中农业大学动物营养与饲料科学专业，硕士学历，现博士研究生在读。历任公司饲料酶产品经理、饲料酶产品部总经理、饲料酶业务部总经理。现任青岛蔚蓝生物股份有限公司副总经理。
姜勇：男，1980年出生，中国国籍，2004年毕业于东华理工大学，本科学历，注册会计师非执业会员。历任山东润德有限责任会计师事务所审计助理、项目经理，青岛蔚蓝生物集团有限公司财务主管，青岛蔚蓝生物股份有限公司证券事务代表。现任青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会秘书。
游淑军：男， 1987年出生，中国国籍，2010年毕业于青岛大学，本科学历，具备上海证券交易所董事会秘书资格。自2012年8月加入公司以来，历任公司财务部会计、主管会计、证券事务助理。现任青岛蔚蓝生物股份有限公司证券事务代表。