股票简称：欣龙控股 股票代码：000955 公告编号：2023-017
欣龙控股（集团）股份有限公司2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2023年5月17日下午14:00网络投票时间：
(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023年5月17日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2023年5月17日9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中心一楼会议室
3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长鲍钺先生
6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席情况
通过现场和网络投票的股东32人，代表股份140,415,624股，占上市公司总股份的26.0804％。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份88,779,110股，占上市公司总股份的16.4896％。
通过网络投票的股东30人，代表股份51,636,514股，占上市公司总股份的9.5908％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东29人，代表股份6,127,923股，占公司股份总数1.1382％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。 通过网络投票的中小股东29人，代表股份6,127,923股，占公司股份总数1.1382％。
2、见证律师及公司董事、监事、高管人员出席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意138,248,953股，占出席会议所有股东所持股份的
98.4570％；反对2,166,671股，占出席会议所有股东所持股份的
1.5430％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,961,252股，占出席会议的中小股股东所持股份的
64.6427％；反对2,166,671股，占出席会议的中小股股东所持股份的35.3573％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意138,248,953股，占出席会议所有股东所持股份的
98.4570％；反对2,166,671股，占出席会议所有股东所持股份的
1.5430％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,961,252股，占出席会议的中小股股东所持股份的
64.6427％；反对2,166,671股，占出席会议的中小股股东所持股份的35.3573％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《2022年度报告正文及摘要》
总表决情况：
同意138,248,953股，占出席会议所有股东所持股份的
98.4570％；反对2,166,671股，占出席会议所有股东所持股份的
1.5430％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,961,252股，占出席会议的中小股股东所持股份的
64.6427％；反对2,166,671股，占出席会议的中小股股东所持股份的35.3573％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《2022年度财务决算报告》
总表决情况：
同意138,248,953股，占出席会议所有股东所持股份的
98.4570％；反对2,166,671股，占出席会议所有股东所持股份的
1.5430％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,961,252股，占出席会议的中小股股东所持股份的
64.6427％；反对2,166,671股，占出席会议的中小股股东所持股份的35.3573％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《2022年度利润分配预案》
总表决情况：
同意138,248,953股，占出席会议所有股东所持股份的
98.4570％；反对2,166,671股，占出席会议所有股东所持股份的
1.5430％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,961,252股，占出席会议的中小股股东所持股份的
64.6427％；反对2,166,671股，占出席会议的中小股股东所持股份的35.3573％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意138,248,953股，占出席会议所有股东所持股份的
98.4570％；反对2,166,671股，占出席会议所有股东所持股份的
1.5430％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,961,252股，占出席会议的中小股股东所持股份的
64.6427％；反对2,166,671股，占出席会议的中小股股东所持股份的35.3573％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于预计2023年度对外担保额度的议案》总表决情况：
同意138,280,353股，占出席会议所有股东所持股份的
98.4793％；反对2,135,271股，占出席会议所有股东所持股份的
1.5207％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,992,652股，占出席会议的中小股股东所持股份的
65.1551％；反对2,135,271股，占出席会议的中小股股东所持股份的34.8449％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于续聘公司2023年财务报告及内部控制审计机构的议案》
总表决情况：
同意138,280,353股，占出席会议所有股东所持股份的
98.4793％；反对2,135,271股，占出席会议所有股东所持股份的
1.5207％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,992,652股，占出席会议的中小股股东所持股份的
65.1551％；反对2,135,271股，占出席会议的中小股股东所持股份的34.8449％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京植德律师事务所
2、律师姓名：罗寒、解冰
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会2023年5月17日