亚宝药业集团股份有限公司关于召开公司2011年度股东大会的通知

                  亚宝药业集团股份有限公司
            关于召开公司 2011 年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、召开会议基本情况
    1、会议召集人：亚宝药业集团股份有限公司董事会
    2、会议召开时间:2012 年 6 月 28 日(星期四)上午 9:00
    3、会议召开地点:亚宝药业集团股份有限公司总部会议室（山西省风陵渡经
济开发区工业大道 1 号）。
    4、会议召开方式: 本次股东大会采取现场投票的方式召开。
    二、会议审议事项
    1、公司 2011 年度董事会工作报告；
    2、公司 2011 年度监事会工作报告；
    3、公司 2011 年度独立董事述职报告；
    4、公司 2011 年度财务决算报告；
    5、公司 2011 年年度报告及摘要；
    6、公司 2011 年度利润分配预案；
    7、关于续聘天健正信会计师事务所为本公司财务审计机构的议案；
    8、关于前次募集资金使用情况报告的议案。
    以上第 1、3、4、5、6、7、8 项议案经公司五届五次董事会审议通过，第 2
项议案经公司五届四次监事会审议通过。
    三、出席人员资格
    1、2012 年 6 月 21 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海
分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理
人出席会议并参加表决。
    2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
    四、会议登记办法
    1、登记时间：2012 年 6 月 27 日 9:00-16:00
    2、登记办法
    A、法人股东法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖法人单位公
章）、法定代表人身份证明书、股东帐户卡及本人身份证进行登记；委托代理人
出席会议的，须持营业执照复印件（加盖法人单位公章）、法定代表人授权委托
书、股东帐户卡及出席人身份证进行登记；
    B、个人股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，
须持委托人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书（附件一）、被委托人身份
证进行登记；
    C、异地股东可采用信函或传真方式进行登记（出席会议时应提交上述证明
原件）。
    3、登记地点：亚宝药业集团股份有限公司证券部。
    五、公司地址及联系方式
    地址：山西省风陵渡经济开发区工业大道 1 号
    邮编：044602
    联系人：杨英康
    联系电话：[phone]
    传真：[phone]
    六、其他事项：会期半天，与会股东交通与食宿费自理。
    特此公告
                                                亚宝药业集团股份有限公司董事会
                                                         2012 年 6 月 5 日
附件一：
                                     授权委托书
    兹委托           先生（女士）代表本人出席亚宝药业集团股份有限公司 2011 年度股东
大会，并代为行使表决权。
    议案 1：□同意       □反对     □弃权
    议案 2：□同意       □反对     □弃权
    ……
    委托人（签字）：                                受托人（签字）：
    委托人身份证号：                                受托人身份证号：
    持股数量：                                      委托有效期限：
    股东帐号：
                                                     授权日期：   年   月    日
    注：1、委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。
           2、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。