本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
猴王股份有限公司四届九次董事会于2005年4月26日在宜昌市骏王酒店召开，会议通知于2005年4月15日通过传真和电子邮件方式发出，应到董事7名，实到董事5名，任宏杰先生、杜海燕先生因公务原因不能出席，分别委托樊炳清先生、朱宇平先生代为表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长朱宇平先生主持，以记名投票表决方式形成了如下决议：
⒈经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2004年年度报告正文及摘要》，并要求公司按照国家有关规定及时履行信息披露义务。
⒉经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2005年第一季度报告》，并要求公司按照国家有关规定及时履行信息披露义务。
⒊经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《2004年度董事会工作报告》。此决议尚需提交公司股东大会审议。
⒋经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《2004年度财务决算报告》, 此决议尚需提交公司股东大会审议。
⒌经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《2004年度利润分配的提案》，公司2004年度亏损 10636.43万元。公司2004年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本, 此决议尚需提交公司股东大会审议。
⒍经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司财务审计机构的提案》，公司续聘该公司为本公司财务审计机构，聘期一年, 此决议尚需提交公司股东大会审议。独立董事事前发表意见：鉴于猴王股份有限公司自2000年一直聘任大信会计师事务有限公司为公司的审计机构，双方已经建立良好合作关系，近几年来大信会计师事务有限公司为公司出具的财务审计报告公允、合法、合理，同意继续聘任大信会计师事务有限公司为公司的审计机构。
⒎经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对大信会计师事务有限公司出具非标意见说明》。董事会义为：公司从2001年开始做了大量债务重组工作，已与18家债权人签定了《债务和解协议》，豁免债务及担保6.25亿元。除长江证券有限责任公司、中国交通银行宜昌支行、中信实银行、上海浦东发展银行北京分行的《债务和解协议》相关手续完成并作了账务处理，其它债权人由于协议的相关手续未全部办理完毕，因此未依据《债务和解协议》进行帐务处理。宜昌市政府、上海国策实业发展公司和本公司并没有放弃资产重组的努力，正在与相关债权人进行沟通，以实现债务二次重组，清偿债权人所有债务。随着公司债务问题的解决，重组方将向公司置换入大量优质资产，从而大大增强公司的持续经营能力。独立董事意见同上文。
⒏经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于重大会计差错更正的提案》。本年度发现2003年因公司办公楼抵押事项计提的固定资产减值准备1,519,383.23元应计入预计负债科目。湖北省高级人民法院下达裁定书，将公司位于龙盘湖的300亩土地使用权过户到武汉鑫茂实业有限公司名下。在编制2003年和2004年比较会计报表时，已对这两笔差错进行了更正。涉及2003年12月31日的资产负债表调整情况如下：调减固定资产减值准备1,519,383.23元，调增短期借款26,171,035.60元，调增预计负债1,519,383.23元，调减资本公积26,171,035.60元。追溯调整不涉及利润及利润分配表项目。独立董事意见：公司上述有关会计差错更正事项及经调整后的会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了公司2003年12月31日的财务状况。
⒐经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于部份修改《公司章程》的提案》，同意按照有关法律法规的要求，结合公司实际情况，按照该提案（见附件1）对《公司章程》进行补充和修改, 此决议尚需提交公司股东大会审议。
⒑经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司暂停上市和终止上市相关事宜的提案》, 如果公司股票暂停上市，公司拟与申银万国证券股份有限公司签订协议，聘请其为公司 "主办证券公司"；公司拟与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司签订协议，作为全部股份的托管、登记和结算机构；提议股东大会授权董事会办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜。此决议尚需提交公司股东大会审议。
⒒经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开2004年度股东大会的提案》。根据《公司法》和《公司章程》，公司于2005年6月 7日(星期二)召开2004年度股东大会，具体事项如下：
会议时间：2005年6月7日上午8:30-12:00
会议地点：公司本部
审议议题：①2004年度董事会工作报告②2004年度监事会工作报告③2004年度财务决算报告④2004年度利润分配提案⑤关于续聘湖北大信会计师事务有限公司为公司财务审计机构的提案⑥关于修改公司章程的提案⑦关于公司暂停上市和终止上市相关事宜的决议
出席人员：①公司全体董事、监事及高级管理人员。②2004年5月28日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可委托代表出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
参加会议登记办法：①股东持本人身份证、股东帐户卡、登记截止日证券商出具的股份证明（交割单）办理登记手续。②国家股、法人股股东持法人单位证明、证券帐户卡、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。③受委托代理人必须持有授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人持股凭证、本人身份证办理登记手续。④异地股东可以用信函或传真方式登记。⑤登记地点：湖北省宜昌市夷陵路304号本公司证券投资部。登记时间：2004年6月3日上午8:00－11:00下午14:00－17:00 ⑥联系电话：0717-6352517
传真：0717-6351835 邮政编码：443003 联系人：张德胜 郑方华 ⑦参加会议股东食宿、交通等费用自理。
猴王股份有限公司董事会
二○○五年四月二十九日
