证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-034
大连盖世健康食品股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年5月16日
2.会议召开地点：大连盖世健康食品股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开。
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：盖泉泓
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共21人，持有表决权的股份总数58,237,389股，占公司有表决权股份总数的59.5263%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数19,138股，占公司有表决权股份总数的0.0196%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事8人，出席8人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.全体高级管理人员、见证律师列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2023年4月24日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2022年年度报告》（公告编号：2023-016）和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。
2.议案表决结果：
同意股数58,236,289股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9981%；反对股数1,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0019%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于2022年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司董事长代表董事会对公司2022年度公司的运营及治理情况做出具体报告。
2.议案表决结果：
同意股数58,236,289股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9981%；反对股数1,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0019%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于2022年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司监事会成员在2022年度依法依规，勤勉尽责，较好地完成了年度工作公告目标，监事会主席代表监事会做出《2022年年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数58,236,289股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9981%；反对股数1,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0019%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于2022年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据2022年年度公司经营情况和财务状况，结合公司2022年财务报表数据，公司编制了《2022年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数58,236,289股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9981%；反对股数1,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0019%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于2022年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
结果为准。具体内容详见公司于2023年4月24日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-021）。
2.议案表决结果：
同意股数58,236,289股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9981%；反对股数1,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0019%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计工作所必须的专业人员和执业资格，工作认真尽责，严格依据现行法律对公司进行审计。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度财务审计机构。具体内容详见公司于2023年4月24日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-022）。
2.议案表决结果：
同意股数58,236,289股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9981%；反对股数1,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0019%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：
根据公司所处行业、企业规模，结合公司实际经营情况及董事和高级管理人员的工作内容和责任，公司制定的2023年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬。
2.议案表决结果：
同意股数58,236,289股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9981%；反对股数1,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0019%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于拟变更公司名称及修订公司章程的议案》
1.议案内容：
基于公司实际经营情况和业务发展需要，经公司研究决定将公司中文名称由“大连盖世健康食品股份有限公司”拟变更为“盖世食品股份有限公司”，并修订部分公司章程。具体内容详见公司于2023年4月24日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于拟变更公司名称的公告》（公告编号：2023-027）、《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-028）。
2.议案表决结果：
同意股数58,236,289股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9981%；反对股数1,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0019%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
该议案为特别决议议案，同意的股份数占本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上，以特别决议方式获得通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议 | 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 案 序号 | 名称 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| (五) | 《关于2022年年度权益分派预案的议案》 | 2,643,444 | 99.9584% | 1,100 | 0.0416% | 0 | 0% |
| (六) | 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 | 2,643,444 | 99.9584% | 1,100 | 0.0416% | 0 | 0% |
| (七) | 《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》 | 2,643,444 | 99.9584% | 1,100 | 0.0416% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海兰迪（大连）律师事务所
（二）律师姓名：李铮、丁丽莹
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）大连盖世健康食品股份有限公司2022年年度股东大会会议决议
（二）上海兰迪（大连）律师事务所关于大连盖世健康食品股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书
大连盖世健康食品股份有限公司
董事会2023年5月17日