公告编号：2023-015证券代码：400046 证券简称：博嘉5 主办券商：五矿证券
博嘉信息科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年5月17日
2.会议召开地点：北京市丰台区汉威国际广场三区5号楼四层华际信息系统有限公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：柴强
6.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
召开情况合法、合规、合章程性说明：本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定，出席会议的股东及召集人员具有合法有效的资格，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数
468,742,505股，占公司有表决权股份总数的56.9830%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席4人，董事王亚洲因航班延误缺席；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议 通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
公司总经理刘之杰、公司副总经理及董事会秘书胡雪松、财务总监刘子生出席本次会议。详见公司于2023年4月26日披露的《2022年年度报告》（公告编号：
2023005）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023006）。
2.议案表决结果：
同意股数468,742,505股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
详见公司于2023年4月26日披露的《2022年年度报告》（公告编号：
2023005）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023006）。无
（二）审议 通过《关于2022年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
无根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：
同意股数468,742,505股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配。无
（三）审议 通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数468,742,505股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
由董事长代表董事会汇报董事会2022年年度工作情况，总结公司及董事会2022年年度经营情况，对公司及董事会2023年年度工作进行规划和展望。无
（四）审议 通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
无
由监事会主席代表监事会汇报监事会2022年年度工作情况，对监事会2023年年度工作进行规划和展望。
2.议案表决结果：
同意股数468,742,505股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
由监事会主席代表监事会汇报监事会2022年年度工作情况，对监事会2023年年度工作进行规划和展望。无
（五）审议 通过《关于2022年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
无
根据2022年经营成果，公司编写了《2022年年度财务决算报告》，以反映公司2022年全面财务状况。
2.议案表决结果：
同意股数468,742,505股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（六）审议 通过《关于2023年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
无根据2022年实际经营情况及2023年既定规划，公司编写了《2023年财务预算报告》，以便更好的指导公司2023年经营活动，实现公司既定目标。
2.议案表决结果：
同意股数468,742,505股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据2022年实际经营情况及2023年既定规划，公司编写了《2023年财务预算报告》，以便更好的指导公司2023年经营活动，实现公司既定目标。无
（七）审议 通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年
审计机构的议案》
1.议案内容：
无
公司审计机构为永拓会计师事务所（特殊普通合伙），其在2022年的审计工作中认真尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，表现出较高的专业水平。基于双方良好的合作，同时综合考虑审计质量及服务水平，现拟继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务审计机构。
2.议案表决结果：
同意股数468,742,505股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司审计机构为永拓会计师事务所（特殊普通合伙），其在2022年的审计工作中认真尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，表现出较高的专业水平。基于双方良好的合作，同时综合考虑审计质量及服务水平，现拟继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务审计机构。无
（八）审议 通过《关于追认2022年度偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：
| 具体内容详见公司于2023年4月26日披露的《关于追认2022年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2023012） |
2.议案表决结果：
同意股数30,740,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（九）审议 通过《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，股东江西博嘉信息产业发展有限公司持有公司438,002,305股股份回避本议案的表决。根据往年公司经营情况及预计2023年公司经营情况。公司对2023年度关联交易进行了合理预计。具体内容详见公司于2023年4月26日披露的《关于预计2023年度日常性关联交易公告》（公告编号：2023013）。
2.议案表决结果：
同意股数30,740,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据往年公司经营情况及预计2023年公司经营情况。公司对2023年度关联交易进行了合理预计。具体内容详见公司于2023年4月26日披露的《关于预计2023年度日常性关联交易公告》（公告编号：2023013）。根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，股东江西博嘉信息产业发展有限公司持有公司438,002,305股股份回避本议案的表决。
（十）审议 通过《关于<关于华际信息系统有限公司、北京融嘉合创科技有限公司、博雅数码科技（北京）有限公司、博雅仟恒软件技术（北京）有限公司2022年度业绩完成情况的专项审核报告>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数468,742,505股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
据《沈阳菲菲澳家现代农业股份有限公司重整计划》等，江西博嘉信息产业发展有限公司承诺四家公司在2022实现归属于母公司所有者的扣非后净利润不低于0.7亿元。鉴于此，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于华际信息系统有限公司、北京融嘉合创科技有限公司、博雅数码科技（北京）有限公司、博雅仟恒软件技术（北京）有限公司2022年度业绩完成情况的专项审核报告》（公告编号：2023009）。无
（十一）审议 通过《关于公司审计报告的议案》
1.议案内容：
无
具体内容详见公司于2023年4月26日披露的《博嘉信息科技股份有限公司审计报告》（公告编号：2023007）。
2.议案表决结果：
同意股数468,742,505股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2023年4月26日披露的《博嘉信息科技股份有限公司审计报告》（公告编号：2023007）。无
（十二）审议 通过《关于<博嘉信息科技股份有限公司控股股东、实际控制人及
其他关联方资金占用情况的专项审计说明>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数468,742,505股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2023年4月26日披露的永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《博嘉信息科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》（公告编号：2023010）。无
（十三）审议 通过《关于标的公司业绩完成未达到承诺金额的说明议案》
1.议案内容：
无
详见公司于2023年4月26日披露的《关于公司盈利未达到承诺金额的说明及致歉公告》（公告编号：2023008）。
2.议案表决结果：
同意股数468,742,505股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
详见公司于2023年4月26日披露的《关于公司盈利未达到承诺金额的说明及致歉公告》（公告编号：2023008）。无
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京知润律师事务所
（二）律师姓名：古利新、董景松
（三）结论性意见
四、备查文件目录
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》和《公司章程》的规定，本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。 综上，本次股东大会所形成的决议合法、有效。
1、经与会股东签字确认的《博嘉信息科技股份有限公司2022年年度股东大会决议》
| 2、《北京知润律师事务所关于博嘉信息科技股份有限公司2022年年度股东大会法律意见书》 |
博嘉信息科技股份有限公司
董事会2023年5月17日