证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2023-022
广州华立科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2023年5月16日下午14:30
2、召开地点：广州市番禺区东环街迎星东路143号星力产业园H1公司大会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票表决相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长苏本立先生
6、会议的出席情况：
（1）出席本次会议的股东及股东授权代理人共17人，代表有表决权股份64,117,220股，占公司有表决权股份112,840,000股的56.8214％。其中：
A、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理人共7人，代表有表
决权股份63,966,600股，占公司有表决权股份112,840,000股的56.6879％；B、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共10人，代表有表决权股份150,620股，占公司有表决权股份112,840,000股0.1335％。
（2）公司全体董事、全体监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场书面投票表决和网络投票的方式进行了记名投票表决，本次会议共审议十四项议案，具体表决情况如下：
议案一：关于《2022年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：同意64,115,620股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9975％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意1,189,120股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.8656％；反对1,600股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.1344％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，本议案获得通过。
议案二：关于《2022年度监事会工作报告》的议案
总表决情况：同意64,115,620股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9975％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的0.0000％。中小股东表决情况：同意1,189,120股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.8656％；反对1,600股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.1344％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，本议案获得通过。
议案三：关于《2022年度财务决算报告》的议案
总表决情况：同意64,115,620股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9975％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意1,189,120股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.8656％；反对1,600股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.1344％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，本议案获得通过。
议案四：关于《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
总表决情况：同意64,115,620股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9975％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意1,189,120股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.8656％；反对1,600股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.1344％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小
股东所持有表决权股份的0.0000％。本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，本议案获得通过。
议案五：关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案总表决情况：同意64,115,620股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9975％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。中小股东表决情况：同意1,189,120股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.8656％；反对1,600股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.1344％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，本议案获得通过。
议案六：关于公司非独立董事2022年度薪酬情况的议案
6.01董事苏本立先生2022年度薪酬情况
关联股东苏本立先生、香港华立国际控股有限公司回避表决，回避股份数量为52,624,000股。
总表决情况：同意11,491,620股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9861％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0139％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意1,189,120股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.8656％；反对1,600股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.1344％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小
股东所持有表决权股份的0.0000％。本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，本议案获得通过。
6.02董事Ota Toshihiro 先生2022年度薪酬情况
总表决情况：同意64,115,620股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9975％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。中小股东表决情况：同意1,189,120股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.8656％；反对1,600股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.1344％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，本议案获得通过。
6.03董事苏永益先生2022年度薪酬情况
关联股东宿迁阳优企业管理咨询有限公司（曾用名为广州阳优科技投资有限公司）回避表决，回避股份数量为6,578,000股。
中小股东表决情况：同意57,537,620股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9972％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意1,189,120股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.8656％；反对1,600股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.1344％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，本议案获得通过。
6.04刘柳英女士2022年度薪酬情况
总表决情况：同意64,115,620股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9975％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意1,189,120股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.8656％；反对1,600股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.1344％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，本议案获得通过。
6.05董事Aoshima Mitsuo先生2022年度薪酬情况
总表决情况：同意64,115,620股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9975％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意1,189,120股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.8656％；反对1,600股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.1344％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，本议案获得通过。
议案七：关于公司独立董事2022年度津贴情况的议案
总表决情况：同意64,115,620股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9975％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意1,189,120股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.8656％；反对1,600股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.1344％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，本议案获得通过。
议案八：关于公司监事2022年度薪酬情况的议案
8.01监事杜燕珊女士2022年度薪酬情况
关联股东广州致远一号科技投资合伙企业（有限合伙）回避表决，回避股份数量为3,705,000股。
总表决情况：同意60,410,620股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9974％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意1,189,120股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.8656％；反对1,600股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.1344％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，本议案获得通过。
8.02监事张明先生2022年度薪酬情况
关联股东张明先生回避表决，回避股份数量为19,500股。总表决情况：同意64,096,120股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9975％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意1,189,120股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.8656％；反对1,600股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.1344％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，本议案获得通过。
8.03刘宏程先生2022年度薪酬情况
总表决情况：同意64,115,620股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9975％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意1,189,120股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.8656％；反对1,600股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.1344％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，本议案获得通过。
8.04监事李莉娴女士2022年度薪酬情况
总表决情况：同意64,115,620股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9975％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的0.0000％。中小股东表决情况：同意1,189,120股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.8656％；反对1,600股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.1344％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，本议案获得通过。议案九：关于公司第三届董事会董事津贴的议案
9.01第三届董事会非独立董事津贴
关联股东苏本立先生、香港华立国际控股有限公司、宿迁阳优企业管理咨询有限公司（曾用名为广州阳优科技投资有限公司）回避表决，回避股份数量为59,202,000股。
总表决情况：同意4,913,620股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9674％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0326％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意1,189,120股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.8656％；反对1,600股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.1344％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，本议案获得通过。
9.02第三届董事会独立董事津贴
总表决情况：同意64,115,620股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9975％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0025％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。中小股东表决情况：同意1,189,120股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.8656％；反对1,600股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.1344％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，本议案获得通过。议案十：关于公司第三届监事会监事津贴的议案关联股东广州致远一号科技投资合伙企业（有限合伙）、张明回避表决，回避股份数量为3,724,500股。总表决情况：同意60,391,120股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9974％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。中小股东表决情况：同意1,189,120股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.8656％；反对1,600股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.1344％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，本议案获得通过。
议案十一：关于2023年度日常关联交易预计的议案
关联股东苏本立先生、香港华立国际控股有限公司回避表决，回避股份数量为52,624,000股。
总表决情况：同意11,491,620股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
的99.9861％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0139％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意1,189,120股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.8656％；反对1,600股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.1344％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％。本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，本议案获得通过。
议案十二：关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案
总表决情况：同意64,115,620股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9975％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意1,189,120股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.8656％；反对1,600股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.1344％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，本议案获得通过。
议案十三：关于续聘2023年度审计机构的议案
总表决情况：同意64,115,620股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9975％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意1,189,120股，占出席会议的中小股东所持有表决
权股份的99.8656％；反对1,600股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.1344％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，本议案获得通过。
议案十四：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
总表决情况：同意64,115,620股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9975％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意1,189,120股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.8656％；反对1,600股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.1344％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜（广州）律师事务所
2、律师姓名：郭钟泳、田雅倩
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2022年年度股东大会的决议；
2、公司2022年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州华立科技股份有限公司董事会
2023年5月16日