证券代码:002360 证券简称：同德化工 公告编号：2023-035
山西同德化工股份有限公司2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情况。
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2023年5月16日下午13:30网络投票时间为：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月16日9:15-9:25,9:30－11:30和13:00－15:00。②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月16日上午9∶15开始至股市交易结束。
2、会议召开地点：山西忻州经济开发区紫檀街39号同德化工总部11楼会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长张云升先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席的情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东19人，代表股份122,321,185股，占上市公司总股份（401,774,248股）的30.4453％。 其中：通过现场投票的股东17人，代表股份121,883,185股，占上市公司总股份的30.3362％。 通过网络投票的股东2人，代表股份438,000股，占上市公司总股份的
0.1090％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份15,548,118股，占上市公司总股份的3.8699％。 其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份15,110,118股，占上市公司总股份的3.7608％。 通过网络投票的中小股东2人，代表股份438,000股，占上市公司总股份的
0.1090％。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师北京德恒（太原）律师事务所律师出席了会议。
三、提案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议以下议案：
意股份数:121,883,185股
12.02关于选举杨瑞平女士为公司第八届董事会独立董事同意股份数:121,883,185股
12.03关于选举昝志宏先生为公司第八届董事会独立董事同意股份数:121,883,185股中小股东总表决情况：
12.01关于选举王军先生为公司第八届董事会独立董事 同意股份数:15,110,118股
12.02关于选举杨瑞平女士为公司第八届董事会独立董事同意股份数:15,110,118股
12.03关于选举昝志宏先生为公司第八届董事会独立董事同意股份数:15,110,118股议案13.00 审议《关于监事会换届选举的议案》总表决情况：
13.01关于选举白利军先生为公司第八届监事会股东代表监事同意股份数:121,883,185股
13.02关于选举许新田先生为公司第八届监事会股东代表监事同意股份数:121,883,185股中小股东总表决情况：
13.01关于选举白利军先生为公司第八届监事会股东代表监事同意股份数:15,110,118股
13.02关于选举许新田先生为公司第八届监事会股东代表监事同意股份数:15,110,118股
四、律师出具的法律意见
北京德恒（太原）律师事务所列席本次大会进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：
1、本次年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
2、召集人资格以及出席会议人员的资格均合法有效；
3、本次年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效；
4、本次年度股东大会形成的决议合法、有效。
《北京德恒（太原）律师事务所关于山西同德化工股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》全文刊登在2023年5月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
五、备查文件
1、公司2022年度股东大会决议；
2、北京德恒（太原）律师事务所关于山西同德化工股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会
2023年5月16日