证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2023-040
可孚医疗科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年5月16日（星期二）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月16日的交易时间，即9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
2023年5月16日9:15 - 15:00。
2. 现场会议召开地点：长沙市雨花区万家丽中路一段426号高桥大健康医药城8楼801会议室。
3. 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：董事长张敏先生。
6. 会议出席情况：
出席本次会议的股东及股东代表共19人，代表有表决权的股份128,869,872股，占公司股份总数的61.8118%。
（1）现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共13人，代表有表决权的股份120,696,592股，占公司股份总数的57.8915%。
（2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共6人，代表有表决权的股份8,173,280股，占公司股份总数的3.9203%。
7. 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐代表人等相关人士出席或列席了本次会议。
8. 本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1. 审议通过了《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
（1）表决情况
| 项目 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
| 与会全体股东 | 128,751,072 | 99.9078% | 8,100 | 0.0063% | 110,700 | 0.0859% |
| 中小股东 | 8,264,220 | 98.5828% | 8,100 | 0.0966% | 110,700 | 1.3205% |
（2）表决结果：通过。
2. 审议通过了《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
（1）表决情况
| 项目 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
| 与会全体股东 | 128,751,072 | 99.9078% | 9,150 | 0.0071% | 109,650 | 0.0851% |
| 中小股东 | 8,264,220 | 98.5828% | 9,150 | 0.1091% | 109,650 | 1.3080% |
（2）表决结果：通过。
3. 审议通过了《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
（1）表决情况
| 项目 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
| 与会全体股东 | 128,751,072 | 99.9078% | 9,150 | 0.0071% | 109,650 | 0.0851% |
| 中小股东 | 8,264,220 | 98.5828% | 9,150 | 0.1091% | 109,650 | 1.3080% |
（3）表决结果：通过。
4. 审议通过了《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
（1）表决情况
| 项目 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
| 与会全体股东 | 128,751,072 | 99.9078% | 8,100 | 0.0063% | 110,700 | 0.0859% |
| 中小股东 | 8,264,220 | 98.5828% | 8,100 | 0.0966% | 110,700 | 1.3205% |
（2）表决结果：通过。
5. 审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
（1）表决情况
| 项目 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
| 与会全体股东 | 128,860,722 | 99.9929% | 9,150 | 0.0071% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东 | 8,373,870 | 99.8909% | 9,150 | 0.1091% | 0 | 0.0000% |
（2）表决结果：通过。
6. 审议通过了《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
（1）表决情况
| 项目 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
| 与会全体股东 | 128,752,122 | 99.9086% | 8,100 | 0.0063% | 109,650 | 0.0851% |
| 中小股东 | 8,265,270 | 98.5954% | 8,100 | 0.0966% | 109,650 | 1.3080% |
（2）表决结果：通过。
7. 审议通过了《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》
（1）表决情况
| 项目 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
| 与会全体股东 | 8,797,420 | 99.9080% | 8,100 | 0.0920% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东 | 8,374,920 | 99.9034% | 8,100 | 0.0966% | 0 | 0.0000% |
关联股东长沙械字号医疗投资有限公司、长沙科源同创企业管理中心（有限合伙）、张敏、聂娟、张志明回避表决。
（2）表决结果：通过。
8. 审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
（1）表决情况
| 项目 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
| 与会全体股东 | 128,860,722 | 99.9929% | 9,150 | 0.0071% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东 | 8,373,870 | 99.8909% | 9,150 | 0.1091% | 0 | 0.0000% |
（2）表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2. 律师姓名：熊林、张熙子
3. 结论性意见：湖南启元律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 2022年年度股东大会决议；
2. 《湖南启元律师事务所关于可孚医疗科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
可孚医疗科技股份有限公司董事会
2023年5月16日