证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2023-020
恒玄科技（上海）股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年5月16日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区金科路2889弄长泰广场B座10楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 |
| 普通股股东人数 | 33 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 52,239,256 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 52,239,256 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 43.5327 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 43.5327 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会以现场结合通讯方式召开，会议采取网络投票方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长Liang Zhang先生主持；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书李广平女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2022年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 52,239,256 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于《2022年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 52,239,256 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于《2022年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| 普通股 | 52,239,256 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：关于《2022年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 52,239,256 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：关于2022年度利润分配预案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 52,239,256 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 52,239,256 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于公司董事、监事2023年度薪酬方案的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 21,568,544 | 100.00 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 49,967,695 | 95.6516 | 2,271,561 | 4.3484 | 0 | 0.0000 |
（二） 现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 25,727,660 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 23,914,755 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 2,596,841 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 11,737 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 2,585,104 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 关于2022年度利润分配预案的议案 | 26,511,596 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 26,511,596 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于公司董事、监事2023年度薪酬方案的议案 | 21,568,544 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 | 24,240,035 | 91.4318 | 2,271,561 | 8.5682 | 0 | 0.0000 |
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案5至议案8对中小投资者进行了单独计票；
2、 本次股东大会议案7为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东Liang Zhang、赵国光、汤晓冬已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师：王倩倩、朱怡静
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
恒玄科技（上海）股份有限公司董事会
2023年5月17日