证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2023-026
上海罗曼照明科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年5月16日
(二) 股东大会召开的地点：上海罗曼照明科技股份有限公司六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 48,218,150 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 44.5073 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙凯君女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，现场结合通讯方式出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人，现场结合通讯方式出席3人；
3、 董事会秘书刘锋出席了会议，公司部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2022年度董事会工作报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 48,218,150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2、 议案名称：《公司2022年度监事会工作报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 48,218,150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3、 议案名称：《公司2022年度财务决算报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| A股 | 48,218,150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4、 议案名称：《公司2023年度财务预算报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 48,218,150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5、 议案名称：《公司2022年度利润分配预案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 48,218,150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6、 议案名称：《关于确定公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 151,900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7、 议案名称：《公司2022年年度报告及摘要》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 48,218,150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8、 议案名称：《关于公司向银行申请综合授信并接受关联担保的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 226,900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9、 议案名称：《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 48,218,150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10、议案名称：《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 48,218,150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11、议案名称：《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 48,218,150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 48,218,150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《公司2022年度董事会工作报告》 | 5,533,150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 《公司2022年度监事会工作报告》 | 5,533,150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 《公司2022年度财务决算报告》 | 5,533,150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 《公司2023年度财务预算报告》 | 5,533,150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 《公司2022年度利润分配预案》 | 5,533,150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 《关于确定关于确定公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬的议案》 | 151,900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 《公司2022年年度报告及摘要》 | 5,533,150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 《关于公司向银行申请综合授信并接受关联担保的议案》 | 151,900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构的议案》 | 5,533,150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 | 5,533,150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 5,533,150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | 5,533,150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会议案均获通过。
2、 议案10、11、12为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权股份总数的2/3以上审议通过。
3、 议案6、8为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东孙建鸣、孙凯君、上海罗曼企业管理有限公司、上海罗景投资中心、商翔宇、王晓明、刘锋均对议案6回避表决，关联股东孙建鸣、孙凯君、上海罗曼企业管理有限公司、上海罗景投资中心均对议案8回避表决，其所持有的股份不计入该议案的有表决权的股份总额。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所律师：黄勇、吴婧
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》之规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、《上海罗曼照明科技股份有限公司2022年年度股东大会决议》；
2、上海东方华银律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
上海罗曼照明科技股份有限公司董事会
2023年5月17日