证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-028
汇纳科技股份有限公司2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会未出现否决议案的情形，未出现变更以往股东大会已通过的决议的情形；
3、本次会议议案4、议案5、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票；
4、本次会议议案13、议案14、议案15为特别决议事项，需由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其中议案14为议案15生效前提；
5、本次会议在审议议案5时，本议案所涉及的公司董事等关联股东需对议案5回避表决，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投票。在审议议案9时，本议案所涉及的公司董事、监事、高级管理人员及其他关联股东等需对议案9回避表决，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投票。在审议议案13时，本次回购注销2020年限制性股票激励计划、2020年第二期限制性股票激励计划授予的限制性股票所涉及的关联股东需对议案13回避表决，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投票；
6、议案10、议案11、议案12采用累积投票表决方式，股东大会分别选举6名非独立董事、3名独立董事、2名非职工监事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其余议案为非累积投票议案。
一、会议召开和出席情况
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度股东大会（以下简称“本次会议”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中：现场会议于2023年5月16日14:30在上海市浦东新区张江川和路55弄（张江人工智能岛）7号楼一楼培训室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2023年5月16日9:15-15:00。
出席现场会议和参加网络投票的股东（包括股东代理人）共16人，代表股份29,197,251股，占公司有表决权股份总数的24.8127%
，其中，中小股东（包括股东代理人）共11人，代表股份2,116,820股，占公司有表决权股份总数的
1.7989%。出席现场会议的股东（包括股东代理人）16人，所持股份29,197,251股，占公司有表决权股份总数的24.8127%；参加网络投票的股东0人，所持股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
本次会议由董事会召集，公司董事长张宏俊先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定。
二、议案审议表决情况
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式；
2、本次会议议案4、议案5、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票；
3、本次会议议案13、议案14、议案15为特别决议事项，需由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其中议案14为议案15生效前提；
4、本次会议在审议议案5时，本议案所涉及的公司董事等关联股东需对议
公司在股权登记日的有表决股份总数为117,670,593股，系公司股份总数122,439,490股减去公司回购专用账户股份数量4,768,897股计算得到，下同。
案5回避表决，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投票。在审议议案9时，本议案所涉及的公司董事、监事、高级管理人员等关联股东需对议案9回避表决，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投票。在审议议案13时，本次回购注销2020年限制性股票激励计划、2020年第二期限制性股票激励计划授予的限制性股票所涉及的关联股东需对议案13回避表决，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投票。
5、议案10、议案11、议案12采用累积投票表决方式，股东大会分别选举6名非独立董事、3名独立董事、2名非职工监事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其余议案为非累积投票议案。
6、上述3位独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会可进行表决。
具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意29,197,251股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意29,197,251股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意29,197,251股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意29,197,251股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意2,116,820股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易计划的议案》
回避表决情况：本议案关联股东孙卫民、雍世平需回避表决，回避表决的股份总数为479,688股。
表决结果：经非关联股东表决，同意28,767,564股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意2,116,820股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
6、审议通过了《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意29,197,251股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意29,197,251股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意2,116,820股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
8、审议通过了《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》表决结果：同意29,197,251股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意2,116,820股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
9、审议通过了《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案》
回避表决情况：本议案关联股东张宏俊、丁遥、孙卫民、张韬、张柏军、雍世平、刘尧通需回避表决，回避表决的股份总数为27,230,432股。
表决结果：经非关联股东表决，同意2,116,820股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意2,116,820股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
10、审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
10.01、选举张柏军先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意29,197,251股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意2,116,820股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的100.0000%。张柏军先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
10.02、选举孙卫民先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意29,197,251股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意2,116,820股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%。
孙卫民先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
10.03、选举高鹏先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意29,197,251股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意2,116,820股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%。高鹏先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
10.04、选举张韬先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意29,197,251股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意2,116,820股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%。
张韬先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
10.05、选举雍世平先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意29,197,251股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意2,116,820股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%。雍世平先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
10.06、选举符宁先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意29,197,251股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意2,116,820股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%。
符宁先生当选为公司第四届董事会非独立董事。因第三届董事会任期届满，非独立董事张宏俊先生不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，丁遥先生不再担任公司董事。其中，张宏俊先生持有公司股票26,490,742股，丁遥先生持有公司股票100,000股。截至本公告日，上述离任董事不存在应当履行而未履行的承诺事项。上述董事离任后，其所持股份将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及其所作的相关承诺进行管理。公司对上述因任期届满离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
11、审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
11.01、选举王永平先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意29,197,251股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意2,116,820股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%。
王永平先生当选为公司第四届董事会独立董事。
11.02、选举向屹先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意29,197,251股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意2,116,820股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%。向屹先生当选为公司第四届董事会独立董事。
11.03、选举董南雁先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意29,197,251股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意2,116,820股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%。
董南雁先生当选为公司第四届董事会独立董事。因第三届董事会任期届满，独立董事王建新先生、曹志龙先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，王建新先生、曹志龙先生均未持有公司股票。
截至本公告日，上述离任董事不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对上述因任期届满离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
12、审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》
12.01、选举汪文娟女士为公司第四届监事会非职工监事
表决结果：同意29,197,251股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意2,116,820股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%。汪文娟女士当选为公司第四届监事会非职工监事。
12.02、选举钱璎璎女士为公司第四届监事会非职工监事
表决结果：同意29,197,251股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意2,116,820股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%。
钱璎璎女士当选为公司第四届监事会非职工监事。
13、审议通过了《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
回避表决情况：本次回购注销2020年及2020年第二期限制性股票激励计划授予的限制性股票所涉及的丁遥等16名关联股东需回避表决，回避表决的股份总数为1,031,390股。
表决结果：经非关联股东表决，同意28,607,562股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意2,116,820股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
14、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
同意公司根据办理完成的2021年限制性股票激励计划第一个归属期内第二类限制性股票归属股份登记工作的情况，将注册资本由人民币121,464,490元变更为人民币122,439,490元。
表决结果：同意29,197,251股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
15、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
同意公司根据战略发展需要，以及变更的公司注册资本，对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司法定代表人办理相关工商变更登记事宜。
具体修订内容如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第六条 公司注册资本为人民币12,146.4490万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币12,243.9490万元。 |
| 第十九条 公司的股份总数为：普通股12,146.4490万股，公司的股本结构为：普通股12,146.4490万股。 | 第十九条 公司的股份总数为：普通股12,243.9490万股，公司的股本结构为：普通股12,243.9490万股。 |
| 第一百一十九条 董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 | 第一百一十九条 董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会根据实际需要，可以设名誉董事长1人，由董事长提名，董事会聘任，以全体董事过半数选举产生或更换。名誉董事长不是董事会成员，不参与公司治理，不享有董事会董事的相关权利，也不承担董事相关义务。名誉董事长可列席董事会会议，并就公司重大经营和管理问题提出建议和质询。 |
本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。表决结果：同意29,197,251股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
三、律师出具的法律意见
公司2022年度股东大会由国浩律师（上海）事务所郑伊珺律师、孟营营律师见证，国浩律师（上海）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、公司2022年度股东大会决议
2、国浩律师（上海）事务所关于汇纳科技股份有限公司2022年度股东大会法律意见书
特此公告。
汇纳科技股份有限公司董事会2023年5月17日