天音通信控股股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于2023年5月16日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2023年5月11日以电子邮件/短信等方式发送至全体董事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》和《天音通信控股股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事审议和表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于补充预计2023年度日常关联交易的议案》 根据业务发展需要及实际情况，同意公司补充预计与关联方北京讯东信通科技有限责任公司的日常关联交易合计500,000.00万元。本次事项具体内容详见公司于2023年5月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补充预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-027）
该议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
二、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会定于2023年6月2日（周五）召开公司2023年第二次临时股东大会。详见公司于2023年5月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-028）。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司
董 事 会2023年5月17日