证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2023-016
纽威数控装备（苏州）股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年5月16日
（二） 股东大会召开的地点：苏州高新区通安浔阳江路69号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 |
| 普通股股东人数 | 15 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 245,351,777 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 245,351,777 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 75.1076 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 75.1076 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长郭国新先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决方法均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等有关法律、行政法规和《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席4人；董事卫继健，独立董事黄付中、马亚红因公务原因请假未出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、公司财务总监、董事会秘书洪利清女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于2022年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 245,295,918 | 99.9772 | 12,859 | 0.0052 | 43,000 | 0.0176 |
2、 议案名称：《关于2022年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 245,295,918 | 99.9772 | 12,859 | 0.0052 | 43,000 | 0.0176 |
3、 议案名称：《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 245,171,918 | 99.9266 | 87,859 | 0.0358 | 92,000 | 0.0376 |
4、 议案名称：《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 245,171,918 | 99.9266 | 87,859 | 0.0358 | 92,000 | 0.0376 |
5、 议案名称：《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 46,995,918 | 99.8812 | 12,859 | 0.0273 | 43,000 | 0.0915 |
6、 议案名称：《关于2022年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 245,295,918 | 99.9772 | 12,859 | 0.0052 | 43,000 | 0.0176 |
7、 议案名称：《关于2022年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 245,295,918 | 99.9772 | 12,859 | 0.0052 | 43,000 | 0.0176 |
8、 议案名称：《关于2022年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 245,220,918 | 99.9466 | 87,859 | 0.0358 | 43,000 | 0.0176 |
9、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 245,295,918 | 99.9772 | 12,859 | 0.0052 | 43,000 | 0.0176 |
10、 议案名称：《关于签订战略合作意向书的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 245,246,918 | 99.9572 | 12,859 | 0.0052 | 92,000 | 0.0376 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》 | 46,871,918 | 99.6177 | 87,859 | 0.1867 | 92,000 | 0.1956 |
| 5 | 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》 | 46,995,918 | 99.8812 | 12,859 | 0.0273 | 43,000 | 0.0915 |
| 8 | 《关于2022度利润分配预案 | 46,920,918 | 99.7218 | 87,859 | 0.1867 | 43,000 | 0.0915 |
| 的议案》 | |||||||
| 9 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 46,995,918 | 99.8812 | 12,859 | 0.0273 | 43,000 | 0.0915 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议议案议案3、5、8、9对中小投资者进行了单独计票；
2、本次审议议案5，关联股东王保庆、陆斌、程章文、席超回避表决。。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（苏州）律师事务所
律师：张昊律师、宋滕昊律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会
2023年5月17日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。