证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-039
浙江唐德影视股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无否决议案的情况
2. 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于2023年5月16日（星期二）下午14:30在北京市海淀区花园路16号浙江唐德影视股份有限公司会议室召开。本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2023年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月16日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月16日9:15至15:00的任意时间。
（二）出席本次股东大会的股东及股东授权代表共6人（代表8名股东），代表公司有表决权的股份156,628,909股，占公司有表决权股份总数的38.2951%，具体如下表所示：
| 现场出席会议的股东和代理人人数 | 5 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 132,191,436 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 32.3203% |
| 通过网络投票出席会议股东人数 | 3 |
所持有表决权的股份总数（股）
| 所持有表决权的股份总数（股） | 24,437,473 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 5.9749% |
（三）本次股东大会由董事会召集，董事长裘永刚先生因工作安排请假，半数以上董事共同推举副董事长蒋强先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的规定。
（四）公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。浙江六和律师事务所徐碧纯律师、吕荣律师出席见证。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）议案表决结果
| 提案编码 | 提案名称 | 票数 | 是否通过 | |||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | |||
| 1.00 | 《2022年年度报告》全文及摘要 | 156,559,009 （99.9554%） | 69,900 (0.0446%) | 0 | 0 | 通过 |
| 2.00 | 《2022年度董事会工作报告》 | 156,559,009 （99.9554%） | 69,900 (0.0446%) | 0 | 0 | 通过 |
| 3.00 | 《2022年度监事会工作报告》 | 156,559,009 （99.9554%） | 69,900 (0.0446%) | 0 | 0 | 通过 |
| 4.00 | 《2022年度财务报告》 | 156,559,009 （99.9554%） | 69,900 (0.0446%) | 0 | 0 | 通过 |
| 5.00 | 《2022年度财务决算报告》 | 156,559,009 （99.9554%） | 69,900 (0.0446%) | 0 | 0 | 通过 |
| 6.00 | 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 | 156,559,009 （99.9554%） | 69,900 (0.0446%) | 0 | 0 | 通过 |
| 7.00 | 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》 | 156,559,009 （99.9554%） | 69,900 (0.0446%) | 0 | 0 | 有效表决权股份总数的2/3以上通过 |
| 8.00 | 《关于公司未来三年股东回报规划的议案》 | 156,559,009 （99.9554%） | 69,900 (0.0446%) | 0 | 0 | 有效表决权股 |
份总数的2/3以上通过
| 份总数的2/3以上通过 | ||||||
| 9.00 | 《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》 | 156,559,009 （99.9554%） | 69,900 (0.0446%) | 0 | 0 | 有效表决权股份总数的2/3以上通过 |
| 10.00 | 《关于修订公司重大管理制度的议案》 | 156,559,009 （99.9554%） | 69,900 (0.0446%) | 0 | 0 | 通过 |
| 11.00 | 《关于公司董事监事薪酬的议案》 | 150,399,949 (99.9535%) | 69,900 (0.0465%) | 0 | 6,159,060 | 通过 |
| 12.00 | 《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》 | 150,154,949 (99.9535%) | 69,900 (0.0465%) | 0 | 6,404,060 | 通过 |
注：本次参与表决的股东中，古元峰先生为提案11.00关联股东，已回避表决；古元峰先生、凌红女士为提案12.00关联股东，已回避表决。
（二）中小投资者投票情况
本次股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司5%以下（不含5%）股份的股东。出席本次会议的中小股东及股东代表共3位（代表4名股东），代表公司有表决权的股份6,257,276股，占公司有表决权股份总数的1.5299%。中小投资者投票具体情况如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 票数 | |||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | ||
| 1.00 | 《2022年年度报告》全文及摘要 | 6,187,376 (98.8829%) | 69,900 (1.1171%) | 0 | 0 |
| 2.00 | 《2022年度董事会工作报告》 | 6,187,376 (98.8829%) | 69,900 (1.1171%) | 0 | 0 |
| 3.00 | 《2022年度监事会工作报告》 | 6,187,376 (98.8829%) | 69,900 (1.1171%) | 0 | 0 |
| 4.00 | 《2022年度财务报告》 | 6,187,376 (98.8829%) | 69,900 (1.1171%) | 0 | 0 |
| 5.00 | 《2022年度财务决算报告》 | 6,187,376 (98.8829%) | 69,900 (1.1171%) | 0 | 0 |
| 6.00 | 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 | 6,187,376 (98.8829%) | 69,900 (1.1171%) | 0 | 0 |
| 7.00 | 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》 | 6,187,376 (98.8829%) | 69,900 (1.1171%) | 0 | 0 |
8.00
| 8.00 | 《关于公司未来三年股东回报规划的议案》 | 6,187,376 (98.8829%) | 69,900 (1.1171%) | 0 | 0 |
| 9.00 | 《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》 | 6,187,376 (98.8829%) | 69,900 (1.1171%) | 0 | 0 |
| 10.00 | 《关于修订公司重大管理制度的议案》 | (98.8829%) | (1.1171%) | 0 | 0 |
| 11.00 | 《关于公司董事监事薪酬的议案》 | 6,187,376 (98.8829%) | 69,900 (1.1171%) | 0 | 0 |
| 12.00 | 《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》 | 6,187,376 (98.8829%) | 69,900 (1.1171%) | 0 | 0 |
关于本次股东大会议案的详细内容，请参见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站披露的相关公告。
会议听取了独立董事述职报告。
三、律师见证情况
本次股东大会经浙江六和律师事务所徐碧纯律师、吕荣律师见证，出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、浙江唐德影视股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2、浙江六和律师事务所关于浙江唐德影视股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司
董事会二零二三年五月十六日