证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2023-022
荣科科技股份有限公司2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况；
2、本次股东大会无新议案提交表决，无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议时间：2023年5月16日（星期二）下午14:30
2、会议地点：辽宁省沈阳市铁西区经济技术开发区开发大路7甲3号荣科科技三楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长郑健先生
6、会议召开的合法、合规性：公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《荣科科技股份有限公司章程》等相关规定。
7、股东出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共计8人，代表公司股份135,891,700股，占公司股份总数的21.2146%。其中：现场出席的股东及股东代表共计3人，代表公司股份128,675,000股，占公司股份总数的20.0880%；通过网络投票系统出席本次股东大会的股东及股东代表共计5人，代表公司股份7,216,700股，占公司股份总数的1.1266%。出席本次股东大会的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代表共计5人，代表公司股份7,216,700股，占公司股份总数的1.1266%。
8、出席会议的其他人员：公司董事、监事、高级管理人员以及本次股东大会见
证律师。
二、议案审议表决情况
公司本次股东大会通过现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
议案1、《2022年度董事会工作报告》
表决结果：同意票128,685,400股，占出席会议有表决权股份总数的94.6970%。反对票7,206,300股，占出席会议有表决权股份总数的5.3030%。弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票10,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1441%。反对票7,206,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.8559％；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0％。
议案2、《2022年度监事会工作报告》
表决结果：同意票131,796,700股，占出席会议有表决权股份总数的96.9866%。反对票1,205,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.8867%。弃权票2,890,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的2.1267%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票3,121,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的43.2566%。反对票1,205,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的16.6974%。弃权票2,890,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的40.0460%。
议案3、《2022年度财务决算报告》
表决结果：同意票128,685,400股，占出席会议有表决权股份总数的94.6970%。反对票7,206,300股，占出席会议有表决权股份总数的5.3030%。弃权票0股弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票10,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1441%。反对票7,206,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.8559％；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0％。
议案4、《2022年度报告》及其摘要
表决结果：同意票128,685,400股，占出席会议有表决权股份总数的94.6970%。反对票7,206,300股，占出席会议有表决权股份总数的5.3030%。弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票10,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1441%。反对票7,206,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.8559％；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0％。
议案5、《关于2022年度不进行利润分配的议案》
表决结果：同意票128,685,400股，占出席会议有表决权股份总数的94.6970%。反对票7,206,300股，占出席会议有表决权股份总数的5.3030%。弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票10,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1441%。反对票7,206,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.8559％；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0％。
议案6、《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意票128,685,400股，占出席会议有表决权股份总数的94.6970%。反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。弃权票7,206,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的5.3030%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票10,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1441%。反对票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。弃权票7,206,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8559%。
议案7、《关于增加注册资本的议案》
表决结果：同意票128,685,400股，占出席会议有表决权股份总数的94.6970%。反对票4,316,300股，占出席会议有表决权股份总数的3.1763%。弃权票2,890,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的2.1267%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票10,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1441%。反对票4,316,300股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的59.8099%。弃权票2,890,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的40.0460%。
议案8、《关于修订<公司章程>的议案》表决结果：同意票128,685,400股，占出席会议有表决权股份总数的94.6970%。反对票7,206,300股，占出席会议有表决权股份总数的5.3030%。弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票10,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1441%。反对票7,206,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.8559％；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0％。
议案9、《荣科科技股份有限公司董事会议事规则》
表决结果：同意票134,686,700股，占出席会议有表决权股份总数的99.1133%。反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。弃权票1,205,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.8867%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票6,011,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的83.3026%。反对票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。弃权票1,205,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的16.6974%。
议案10、《荣科科技股份有限公司股东大会议事规则》
表决结果：同意票128,685,400股，占出席会议有表决权股份总数的94.6970%。反对票7,206,300股，占出席会议有表决权股份总数的5.3030%。弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票10,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1441%。反对票7,206,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.8559％；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0％。
议案11、《荣科科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》
表决结果：同意票131,575,400股，占出席会议有表决权股份总数的96.8237%。反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。弃权票4,316,300股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的3.1763%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票2,900,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的40.1901%。反对票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。弃权票4,316,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的59.8099%。
议案12、《荣科科技股份有限公司募集资金管理制度》
表决结果：同意票128,685,400股，占出席会议有表决权股份总数的94.6970%。反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。弃权票7,206,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的5.3030%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票10,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1441%。反对票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。弃权票7,206,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8559%。
议案13、《荣科科技股份有限公司信息披露管理制度》
表决结果：同意票128,685,400股，占出席会议有表决权股份总数的94.6970%。反对票7,206,300股，占出席会议有表决权股份总数的5.3030%。弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票10,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1441%。反对票7,206,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.8559％；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0％。
议案14、《荣科科技股份有限公司累计投票制度实施细则》
表决结果：同意票128,685,400股，占出席会议有表决权股份总数的94.6970%。反对票2,890,000股，占出席会议有表决权股份总数的2.1267%。弃权票4,316,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的3.1763%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票10,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.1441％；反对票2,890,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的40.0460％；弃权票4,316,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的59.8099％。
议案15、《荣科科技股份有限公司独立董事工作制度》表决结果：同意票128,685,400股，占出席会议有表决权股份总数的94.6970%。反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。弃权票7,206,300股（其中，因未投票默认弃权6,001,300股），占出席会议有表决权股份总数的5.3030%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票10,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1441%。反对票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。弃权票7,206,300股（其中，因未投票默认弃权6,001,300股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8559%。
议案16、《荣科科技股份有限公司对外担保管理制度》
表决结果：同意票128,685,400股，占出席会议有表决权股份总数的94.6970%。反对票1,205,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.8867%。弃权票6,001,300股（其中，因未投票默认弃权6,001,300股），占出席会议有表决权股份总数的
4.4162%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票10,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.1441％；反对票1,205,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的16.6974％；弃权票6,001,300股（其中，因未投票默认弃权6,001,300股），占出席会议的中小股股东所持股份的83.1585％。
议案17、《荣科科技股份有限公司关联交易管理制度》
表决结果：同意票128,685,400股，占出席会议有表决权股份总数的94.6970%。反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。弃权票7,206,300股（其中，因未投票默认弃权6,001,300股），占出席会议有表决权股份总数的5.3030%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票10,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1441%。反对票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。弃权票7,206,300股（其中，因未投票默认弃权6,001,300股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8559%。
议案18、《荣科科技股份有限公司投资者关系管理制度》
表决结果：同意票128,685,400股，占出席会议有表决权股份总数的94.6970%。反对票1,205,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.8867%。弃权票6,001,300股（其中，因未投票默认弃权6,001,300股），占出席会议有表决权股份总数的
4.4162%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票10,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.1441％；反对票1,205,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的16.6974％；弃权票6,001,300股（其中，因未投票默认弃权6,001,300股），占出席会议的中小股股东所持股份的83.1585％。
议案19、《荣科科技股份有限公司对外投资管理制度》
表决结果：同意票128,685,400股，占出席会议有表决权股份总数的94.6970%。反对票1,205,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.8867%。弃权票6,001,300股（其中，因未投票默认弃权6,001,300股），占出席会议有表决权股份总数的
4.4162%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票10,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.1441％；反对票1,205,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的16.6974％；弃权票6,001,300股（其中，因未投票默认弃权6,001,300股），占出席会议的中小股股东所持股份的83.1585％。
议案20、《荣科科技股份有限公司监事会议事规则》
表决结果：同意票128,685,400股，占出席会议有表决权股份总数的94.6970%。反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。弃权票7,206,300股（其中，因未投票默认弃权6,001,300股），占出席会议有表决权股份总数的5.3030%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票10,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1441%。反对票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。弃权票7,206,300股（其中，因未投票默认弃权6,001,300股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8559%。
三、律师出具的法律意见
公司董事会聘请北京隆安（沈阳）律师事务所钟宇律师、岑慧律师对公司本次股东大会进行了现场见证，并且出具了《北京隆安（沈阳）律师事务所关于荣科科技股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。
四、备查文件
1、《荣科科技股份有限公司2022年度股东大会决议》； 2、《北京隆安（沈阳）律师事务所关于荣科科技股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会二○二三年五月十六日