证券代码:000899 证券简称:赣能股份 公告编号:2023-42
江西赣能股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的情况
(一)会议召开的时间
1、现场会议:2023年5月16日14:00。
2、网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2023年5月16日9:15-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间:2023年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。
(二)现场会议地点:江西省南昌市高新区火炬大街199号江西赣能股份有限公司办公楼五号会议室。
(三)会议召集人:公司董事会。
(四)主持人:公司董事长叶荣先生。
(五)股权登记日:2023年5月11日
(六)公司2022年年度股东大会会议通知及提示性公告分别已于2023年4月24日、2023年5月11日发出(公告)。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东和代理人人数(人) | 12 |
所持有表决权的股份总数(股) | 695,918,950 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 71.3267 |
其中:参加现场会议的股东(授权代表)人数(人) | 2 |
所持有表决权的股份总数(股) | 692,691,831 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 70.9960 |
通过网络投票出席会议的股东人数(人) | 10 |
所持有表决权的股份总数(股) | 3,227,119 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 0.3308 |
出席会议的中小股东(单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)人数(人) | 10 |
所持有表决权的股份总数(股) | 3,227,119 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 0.3308 |
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,具体表决结果如下:
议案序号 | 议 案 内 容 | 同 意 票 数 (股) | 同意 比例 (%) | 反 对 票 数 (股) | 反对 比例 (%) | 弃 权 票 数 (股) | 弃权 比例 (%) | 是否通过 |
1.00 | 公司2022年度董事会工作报告 | 695,806,550 | 99.9838 | 112,400 | 0.0162 | 0 | 0.0000 | 是 |
其中:中小股东表决情况 | 3,114,719 | 96.5170 | 112,400 | 3.4830 | 0 | 0.0000 | ||
2.00 | 公司2022年度监事会工作报告 | 695,806,550 | 99.9838 | 112,400 | 0.0162 | 0 | 0.0000 | 是 |
其中:中小股东表决情况 | 3,114,719 | 96.5170 | 112,400 | 3.4830 | 0 | 0.0000 | ||
3.00 | 公司2022年年度报告全文及摘要 | 695,806,550 | 99.9838 | 112,400 | 0.0162 | 0 | 0.0000 | 是 |
其中:中小股东表决情况 | 3,114,719 | 96.5170 | 112,400 | 3.4830 | 0 | 0.0000 | ||
4.00 | 公司2022年度财务决算报告及利润分配预案 | 695,806,550 | 99.9838 | 112,400 | 0.0162 | 0 | 0.0000 | 是 |
其中:中小股东表决情况 | 3,114,719 | 96.5170 | 112,400 | 3.4830 | 0 | 0.0000 | ||
5.00 | 公司2023年申请银行综合授信额度的议案 | 692,827,384 | 99.5558 | 3,091,566 | 0.4442 | 0 | 0.0000 | 是 |
其中:中小股东表决情况 | 135,553 | 4.2004 | 3,091,566 | 95.7996 | 0 | 0.0000 | ||
6.00 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 695,806,550 | 99.9838 | 112,400 | 0.0162 | 0 | 0.0000 | 是 |
其中:中小股东表决情况 | 3,114,719 | 96.5170 | 112,400 | 3.4830 | 0 | 0.0000 | ||
7.00 | 关于2023年度对外担保额度预计的议案 | 695,806,250 | 99.9838 | 112,700 | 0.0162 | 0 | 0.0000 | 是 |
其中:中小股东表决情况 | 3,114,419 | 96.5077 | 112,700 | 3.4923 | 0 | 0.0000 | ||
8.00 | 公司2023年度投资计划的议案 | 695,806,550 | 99.9838 | 112,400 | 0.0162 | 0 | 0.0000 | 是 |
其中:中小股东表决情况 | 3,114,719 | 96.5170 | 112,400 | 3.4830 | 0 | 0.0000 | ||
9.00 | 关于制订《未来三年(2023-2025)股东回报规划》的议案 | 695,806,550 | 99.9838 | 112,400 | 0.0162 | 0 | 0.0000 | 是 |
其中:中小股东表决情况 | 3,114,719 | 96.5170 | 112,400 | 3.4830 | 0 | 0.0000 | ||
10.00 | 关于变更独立董事的议案 | 695,806,550 | 99.9838 | 112,400 | 0.0162 | 0 | 0.0000 | 是 |
其中:中小股东表决情况 | 3,114,719 | 96.5170 | 112,400 | 3.4830 | 0 | 0.0000 |
上述议案均为普通表决事项,由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:国浩律师(南昌)事务所。
2、律师姓名:谭冬梅、马欣仪。
3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定,均合法、合规、真实、有效。
五、备查文件
(一)江西赣能股份有限公司2022年年度股东大会决议;
(二)国浩律师(南昌)事务所关于公司2022年年度股东大会法律意见书。
江西赣能股份有限公司董事会
2023年5月16日