证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2023-022
山东科源制药股份有限公司2022年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年5月16日（星期二） 14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月16 日 9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 16日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省济南市历城区经十东路30766号力诺智慧园山东力诺制药有限公司第二会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长伦立军先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
本次股东大会出席的股东及股东代理人共18名，代表股份共计39,810,543股，占公司有表决权股份总数的51.4681%％。其中，中小投资者共15名，代表股份共计8,640,543股，占公司有表决权股份总数的11.1707％。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共3名，代表股份共31,170,000股，占公司有表决权股份总数的40.2974％。
3、网络投票情况
参加网络投票的股东共15名，代表股份共计8,640,543股，占公司有表决权股份总数的11.1707%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
（一）通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意39,802,443股，占本次会议有效表决权股份总数的
99.9797％；反对8,100股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0203％；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意8,632,443股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9063%；反对8,100股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0937%；弃权0股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
（二）通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意39,802,443股，占本次会议有效表决权股份总数的
99.9797％；反对8,100股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0203％；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意8,632,443股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9063%；反对8,100股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0937%；弃权0股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
（三）通过《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
表决情况：同意39,802,443股，占本次会议有效表决权股份总数的
99.9797％；反对8,100股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0203％；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意8,632,443股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9063%；反对8,100股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0937%；弃权0股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
（四）通过《关于<2022年年度报告>全文及摘要的议案》
表决情况：同意39,802,443股，占本次会议有效表决权股份总数的
99.9797％；反对8,100股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0203％；弃权
0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意8,632,443股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9063%；反对8,100股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0937%；弃权0股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
（五）通过《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
表决情况：同意39,802,443股，占本次会议有效表决权股份总数的
99.9797％；反对8,100股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0203％；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意8,632,443股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9063%；反对8,100股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0937%；弃权0股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
（六）通过《关于2023年度公司董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意39,802,443股，占本次会议有效表决权股份总数的
99.9797％；反对8,100股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0203％；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意8,632,443股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9063%；反对8,100股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0937%；弃权0股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
（七）通过《关于补选第三届董事会非独立董事及战略委员会委员的议案》
表决情况：同意39,802,443股，占本次会议有效表决权股份总数的
99.9797％；反对8,100股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0203％；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意8,632,443股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9063%；反对8,100股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0937%；弃权0股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
（八）通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意39,802,443股，占本次会议有效表决权股份总数的
99.9797％；反对8,100股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0203％；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意8,632,443股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9063%；反对8,100股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0937%；弃权0股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
（九）通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意8,632,443股，占本次会议非关联股东有效表决权股份总数的 99.9063%；反对8,100股，占本次会议非关联股东有效表决权股份总数的
0.0937%；弃权0股，占本次会议非关联股东有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意8,632,443股，占本次会议非关联中小投资者有效表决权股份总数的 99.9063%；反对8,100股，占本次会议非关联中小投资者有效表决权股份总数的0.0937%；弃权0股，占本次会议非关联中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
（十）通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意39,802,443股，占本次会议有效表决权股份总数的
99.9797％；反对8,100股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0203％；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意8,632,443股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9063%；反对8,100股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0937%；弃权0股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
（十一）通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
表决情况：同意39,802,443股，占本次会议有效表决权股份总数的
99.9797％；反对8,100股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0203％；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意8,632,443股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9063%；反对8,100股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0937%；弃权0股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
（十二）通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意39,802,443股，占本次会议有效表决权股份总数的
99.9797％；反对8,100股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0203％；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意8,632,443股，占本次会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.9063%；反对8,100股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0937%；弃权0股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
（十三）通过《关于变更公司注册资本、公司类型并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意39,802,443股，占本次会议有效表决权股份总数的
99.9797％；反对8,100股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0203％；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意8,632,443股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9063%；反对8,100股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0937%；弃权0股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
（十四）通过《关于修改<山东科源制药股份有限公司章程>的议案》
表决情况：同意39,802,443股，占本次会议有效表决权股份总数的
99.9797％；反对8,100股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0203％；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意8,632,443股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9063%；反对8,100股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0937%；弃权0股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
（十五）通过《关于修改<山东科源制药股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意39,802,443股，占本次会议有效表决权股份总数的
99.9797％；反对8,100股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0203％；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意8,632,443股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9063%；反对8,100股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0937%；弃权0股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
（十六）通过《关于修改<山东科源制药股份有限公司董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意39,802,443股，占本次会议有效表决权股份总数的
99.9797％；反对8,100股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0203％；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意8,632,443股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9063%；反对8,100股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0937%；弃权0股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
（十七）通过《关于修改<山东科源制药股份有限公司对外担保制度>的议案》
表决情况：同意39,802,443股，占本次会议有效表决权股份总数的
99.9797％；反对8,100股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0203％；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意8,632,443股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9063%；反对8,100股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0937%；弃权0股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
（十八）通过《关于修改<山东科源制药股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
表决情况：同意39,802,443股，占本次会议有效表决权股份总数的
99.9797％；反对8,100股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0203％；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意8,632,443股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9063%；反对8,100股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0937%；弃权0股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
（十九）通过《关于修改<山东科源制药股份有限公司独立董事制度>的议案》
表决情况：同意39,802,443股，占本次会议有效表决权股份总数的
99.9797％；反对8,100股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0203％；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意8,632,443股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9063%；反对8,100股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0937%；弃权0股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
（二十）通过《关于修改<山东科源制药股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
表决情况：同意39,802,443股，占本次会议有效表决权股份总数的
99.9797％；反对8,100股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0203％；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意8,632,443股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9063%；反对8,100股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0937%；弃权0股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
（二十一）通过《关于修改<山东科源制药股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》
表决情况：同意39,802,443股，占本次会议有效表决权股份总数的
99.9797％；反对8,100股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0203％；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意8,632,443股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9063%；反对8,100股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0937%；弃权0股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
（二十二）通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意39,802,443股，占本次会议有效表决权股份总数的
99.9797％；反对8,100股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0203％；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意8,632,443股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9063%；反对8,100股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0937%；弃权0股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
（二十三）通过《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》表决情况：同意39,802,443股，占本次会议有效表决权股份总数的
99.9797％；反对8,100股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0203％；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。其中，中小投资者表决情况：同意8,632,443股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9063%；反对8,100股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0937%；弃权0股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
（二十四）通过《关于修改<山东科源制药股份有限公司监事会议事规则>的议案》
表决情况：同意39,802,443股，占本次会议有效表决权股份总数的
99.9797％；反对8,100股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0203％；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意8,632,443股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9063%；反对8,100股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0937%；弃权0股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
德恒上海律师事务所律师孙竣锽、王婷出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，见证律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、 备查文件
1、山东科源制药股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所出具的《德恒上海律师事务所关于山东科源制药股份有限公司 2022年年度股东大会之见证意见》。
特此公告。
山东科源制药股份有限公司董事会
2023年5月16日