证券代码：600321 证券简称：正源股份 编号：2023-029
正源控股股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告
正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议通知于2023年5月15日以电子邮件及电话等形式发出，会议于2023年5月16日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求，全体董事一致推举董事富乾乘先生主持本次会议。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
一、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议：
（一）审议通过《关于选举第十一届董事会董事长的议案》
同意选举富乾乘先生（简历附后）为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于选举第十一届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等关于董事会专门委员会人员组成的规定，公司第十一届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，会议审议通过了第十一届董事会各专门委员会（简历附后）人员组成，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。具体如下：
2.1 战略委员会：主任委员富乾乘，委员段琳、张立金；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2.2 审计委员会：主任委员吴俊毅，委员张伟娟、王晓明；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2.3 提名委员会：主任委员段琳，委员张伟娟、吴俊毅；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2.4 薪酬与考核委员会：主任委员王晓明，委员吴俊毅、薛雷。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任富乾乘先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的相关公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任郭卜祯女士（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的相关公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任赵琳女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的相关公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任韩飞先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、备查文件
1、第十一届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见。特此公告。
正源控股股份有限公司董 事 会2023年5月17日
附件：
富乾乘，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾就职于东方汇智资产管理有限公司任项目经理；2015年7月至2023年4月任北京利源投资有限公司总经理；2023年5月15日起任公司第十一届董事会董事。
张伟娟，女，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2009年6月至今就职于正源房地产开发有限公司，现任正源房地产开发有限公司董事。2017年5月起至今担任公司董事会董事。
薛雷，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。2003年加入正源房地产开发有限公司，历任正源房地产开发有限公司办公室主任、营销总监；现任正源房地产开发有限公司董事、总经理。2017年5月起至今担任公司董事会董事。
张立金，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士研究生。1997年12月至2009年7月历任正源房地产开发有限公司营销总监、重庆区域公司副总经理；2009年7月至2011年7月任大连明远置业有限公司营销总监；2011年7月起历任正源房地产开发有限公司北京区域营销总监、南京区域营销总监、营销总监、行政总监，现任正源房地产开发有限公司董事、副总经理；2023年5月15日起任公司第十一届董事会董事。
王晓明：男，1958年生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学国民经济计划与管理专业硕士研究生，注册会计师，副教授。历任北京首创集团企业发展部负责人，中国政法大学商学院教师；2023年5月15日起任公司第十一届董事会独立董事。
段琳：男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学法学专业本科，律师。历任四川英济律师事务所律师，四川嘉世律师事务所高级合伙人。现任北京百瑞（成都）律师事务所首席合伙人；2023年5月15日起任公司第十一届董事会独立董事。
吴俊毅：男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权。西安交通大学会计学硕士，注册会计师。历任杭州大策投资有限公司副总经理，海亮集团财务有限公司财务总监、总经理。现任杭州智达信私募基金管理有限公司总经理；2023年5月15日起任公司第十一届董事会独立董事。
郭卜祯，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权。西南财经大学会计学本科，四川大学工商管理硕士，取得注册会计师及注册税务师资格。曾供职于中天运会计师事务所、四川中汇超越税务师事务所，具备专业的财税基础。历任上海融创绿城投资有限公司集团财务经理、蓝光集团有限公司财务总监、上海协信小镇建设发展有限公司财务总监。
2021年4月至今任公司财务总监。赵琳，女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任香港城市大学成都研究院财务部职员、西藏银河科技发展股份有限公司证券事务代表。2020年11月起任公司证券事务代表、证券事务部经理、行政人事部经理，2022年9月至今任公司董事会秘书。韩飞，男，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南大学本科学历。历任深圳市康达信管理咨询有限公司项目助理。2020年3月起任公司证券事务专员，2022年9月至今任公司证券事务代表。