青岛泰德汽车轴承股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年5月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月11日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长张新生先生
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事》的议案
三年。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
出席会议的董事对第四届董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）提名张新生先生为公司第四届董事会董事的表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
（2）提名牛昕光先生为公司第四届董事会董事的表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
（3）提名张春山先生为公司第四届董事会董事的表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
（4）提名郭延伟先生为公司第四届董事会董事的表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
（5）提名曲俊宇先生为公司第四届董事会董事的表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
（6）提名宋登昌先生为公司第四届董事会董事的表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事周宇、刘学生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事》的议案
1.议案内容：
公司第三届董事会任期已于 2023年 4月 26 日届满，现根据《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》等相关规定，提名刘学生、常欣、赵春旭为公司第四届董事会独立董事，常欣、赵春旭为新任独立董事人选，自公司2023年第一次临时股东大会通过之日起生效，任期三年。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
出席会议的董事对第四届独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）提名刘学生先生为公司第四届董事会独立董事的表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
（2）提名常欣先生为公司第四届董事会独立董事的表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
（3）提名赵春旭先生为公司第四届董事会独立董事的表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事周宇、刘学生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提请于 2023 年 5 月 31日召开 2023年第一次临时股东大会，审议相关议案。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《青岛泰德汽车轴承股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
青岛泰德汽车轴承股份有限公司
董事会2023年5月16日