证券代码：600671 证券简称：*ST目药 公告编号：2023-035
杭州天目山药业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年5月16日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市临安区上杨路18号天目药业二楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 60,633,673 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 49.7899 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会提议召开，由董事长李峰先生主持，以记名投票方式表
决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人，其中董事李峰先生、董事刘波先生通过现场
方式出席，董事党国峻先生、董事宋正军先生、董事余静女士、独立董事赵祥先生、独立董事盖永梅女士、独立董事裴阳先生通过视频会议方式出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人，其中监事承华先生通过现场方式出席，张迎军女士、于江宾先生通过视频会议方式出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书郝亦朗先生、财务总监尤杰先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：议案名称：《公司2022年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 60,600,073 | 99.9445 | 33,600 | 0.0555 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：议案名称：《公司2022年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 60,600,073 | 99.9445 | 33,600 | 0.0555 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：议案名称：《2022年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 60,600,073 | 99.9445 | 33,600 | 0.0555 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：议案名称：《关于公司2022年度财务决算报告的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 60,600,073 | 99.9445 | 33,600 | 0.0555 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：议案名称：《关于公司2022年度利润分配预案的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 60,600,073 | 99.9445 | 33,600 | 0.0555 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：议案名称：《公司2022年年度报告全文及摘要》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 60,600,073 | 99.9445 | 33,600 | 0.0555 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：议案名称：《关于公司2023年资金综合授信的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 60,600,073 | 99.9445 | 33,600 | 0.0555 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：议案名称：《关于公司2023年度对外担保预计额度的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 60,600,073 | 99.9445 | 33,600 | 0.0555 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：议案名称：《关于提名公司监事会非职工代表监事候选人的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 60,600,073 | 99.9445 | 33,600 | 0.0555 | 0 | 0.0000 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》 | 9,034,713 | 99.6294 | 33,600 | 0.3706 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《公司2022年年度报告全文及摘要的议案》 | 9,034,713 | 99.6294 | 33,600 | 0.3706 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于公司2022年资金综合授信的议案》 | 9,034,713 | 99.6294 | 33,600 | 0.3706 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于公司2022年度对外担保预计额度的议案》 | 9,034,713 | 99.6294 | 33,600 | 0.3706 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《关于提名公司监事会非职工代表监事候选人的议案》 | 9,034,713 | 99.6294 | 33,600 | 0.3706 | 0 | 0.0000 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案8为特别表决议案，需获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦文德律师事务所律师：王梦娟、王彪
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2023年5月17日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议