上海九百股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2005年4月28日在上海市常德路940号公司本部会议室召开。本次会议应到董事8名,实到董事8名,会议由公司董事长黄跃先生主持,公司监事会全体成员列席了会议。本次会议认真审议并通过了如下决议：
一、《上海九百股份有限公司2004年年度报告正文》及《上海九百股份有限公司2004年年度报告摘要》；
二、《上海九百股份有限公司2005年第一季度报告》；
三、《上海九百股份有限公司2004年度董事会工作报告》；
四、《上海九百股份有限公司2004年度财务决算报告》；
五、《上海九百股份有限公司2004年度利润分配预案》：经上海立信长江会计师事务所信长会师报字(2005)第11088号审计报告确认：本公司2004年度实现净利润3,053,009.48元,根据《公司章程》规定,提取10%法定盈余公积金,计305,300.95元；提取5%法定公益金,计152,650.47元,本年度可供股东分配的利润共计7,133,666.84元。
虽然公司2004年度盈利,但鉴于目前公司投资规模不断扩大,对流动资金的需求量较大,为了确保公司的稳健运行,并从有利于公司持续发展的角度考虑,经公司四届十二次董事会决议,公司2004年度利润不分配,也不进行资本公积金转增股本。
六、《关于修改公司章程部分条款的议案》；
七、《上海九百股份有限公司股东大会议事规则》；
八、《上海九百股份有限公司董事会议事规则》；
九、《上海九百股份有限公司独立董事工作制度》；
十、《关于公司2004年度会计师事务所审计费用及续聘2005年度会计师事务所的议案》；
十一、《关于召开公司第十二次股东大会(2004年年会)的议案》。会议具体事项公告如下：
1、会议时间：2005年6月28日下午2：00时
2、会议地点：股东登记后另行通知
3、会议主要议程：
⑴ 审议《上海九百股份有限公司2004年度董事会工作报告》；
⑵ 审议《上海九百股份有限公司2004年度监事会工作报告》；
⑶ 审议《上海九百股份有限公司2004年度财务决算报告》；
⑷ 审议《上海九百股份有限公司2004年度利润分配预案》；
⑸ 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
⑹ 审议《上海九百股份有限公司股东大会议事规则》；
⑺ 审议《上海九百股份有限公司董事会议事规则》；
⑻ 审议《上海九百股份有限公司监事会议事规则》；
⑼ 审议《上海九百股份有限公司独立董事工作制度》；
⑽ 审议《关于公司2004年度会计师事务所审计费用及续聘2005年度会计师事务所的议案》。
4、会议出席对象：
⑴ 截止2005年6月16日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；
⑵ 公司董事、监事及高级管理人员；
⑶ 因故不能亲自出席会议的股东可委托他人出席(授权委托书样式附后)；
5、会议登记办法：
⑴ 登记手续：符合上述条件的个人股东须持本人身份证、股东帐户卡到公司办理登记手续；委托出席的须持有授权委托书；法人股东须持股东帐户卡、法人单位证明办理登记手续；
⑵ 登记时间：2005年6月21日(上午9：00─11：30,下午1：00─4：00)；
⑶ 登记地点：上海市常德路940号
联系电话：(021)62729898─838分机
联系人：张 敏、鲍培年
邮编：200040
6、注意事项：
⑴会期半天,与会股东食宿费及交通费自理。
⑵本次会议按照有关规定不发放任何形式的礼品。
上述第六、七、八、九条议案的具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
上海九百股份有限公司董事会
2005年4月28日
附：授权委托书格式
