上海九百股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

    上海九百股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2005年4月28日在上海市常德路940号公司本部会议室召开。会议应到监事3名,实到监事3名,会议由公司监事会主席吴守常先生主持。本次会议认真审议并通过了如下决议：
    一、《上海九百股份有限公司2004年年度报告正文》及《上海九百股份有限公司2004年年度报告摘要》；
    二、《上海九百股份有限公司2005年第一季度报告》；
    三、《上海九百股份有限公司2004年度监事会工作报告》；
    四、《上海九百股份有限公司2004年度财务决算报告》；
    五、《上海九百股份有限公司2004年度利润分配预案》；
    六、《关于修改公司章程部分条款的议案》；
    七、《上海九百股份有限公司股东大会议事规则》；
    八、《上海九百股份有限公司监事会议事规则》；
    九、《关于公司2004年度会计师事务所审计费用及续聘2005年度会计师事务所的议案》；
    特此公告。
    上海九百股份有限公司监事会
    2005年4月28日