基康仪器股份有限公司第四届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年5月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月11日以邮件方式发出
5.会议主持人：袁双红先生
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年5月16日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《基康仪器股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2023-079）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《基康仪器股份有限公司第四届董事会第三次临时会议决议》
基康仪器股份有限公司
董事会2023年5月16日