北京清新环境技术股份有限公司第五届董事会第五十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十四次会议通知以信息、电子邮件及电话的方式于2023年5月12日发出。董事会会议于2023年5月15日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。本次董事会会议由董事长邹艾艾先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度股东大会取消部分议案的议案》
近期，财政部、国务院国资委、中国证监会联合印发了《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称“管理办法”），根据管理办法相关规定结合公司年度审计机构相关选聘实际情况，董事会同意取消原定提交2022年度股东大会审议的《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。
《关于2022年度股东大会取消部分议案暨股东大会补充通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第五届董事会第五十四次会议决议。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零二三年五月十五日