合康新能：关于2022年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－033

北京合康新能科技股份有限公司关于2022年年度股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，定于2023年5月26日召开2022年年度股东大会。

2023年5月15日，公司收到控股股东广东美的暖通设备有限公司（以下简称“美的暖通”）发来的《关于提请增加2022年度股东大会临时议案的函》，提议将《关于为子公司提供担保的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》以临时提案的方式提交公司2022年度股东大会审议。

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告日，美的暖通持有本公司股票208,685,418 股，占公司总股本的18.83%，且其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。故公司董事会同意将上述临时提案提交公司2022年年度股东大会审议。

公司2022年年度股东大会除增加上述临时提案外，其他事项不变。现对公司2022年年度股东大会审议事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年年度股东大会

2、会议召集人：北京合康新能科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第二十五次会议审议，决定召开2022年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年5月26日（星期五）下午14：00

（2）网络投票时间为：2023年5月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月26日9:15—9：25，9：30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月26日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、本次股东大会的股权登记日为2023年5月19日（星期五）

7、会议出席对象

（1）截至2023年5月19日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师等相关人员。

8、会议地点：北京市经济技术开发区博兴二路3号北京合康新能科技股份有限公司会议室

二、会议审议的事项

提案编码	提案名称	备注
		打勾栏目可以投票
100	总议案（除累积投票议案外的所有议案）	√
非累计投票提案
1.00	《2022年年度报告》及其摘要	√
2.00	《2022年度董事会工作报告》	√
3.00	《2022年度监事会工作报告》	√
4.00	《2022年度财务决算报告》	√
5.00	《关于公司2022年度利润分配方案的议案》	√
6.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√
累计投票提案
7.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数4人
7.01	选举陆剑峰先生为第六届董事会非独立董事	√
7.02	选举吴德海先生为第六届董事会非独立董事	√
7.03	选举宁裕先生为第六届董事会非独立董事	√
7.04	选举职帅先生为第六届董事会非独立董事	√
8.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数3人
8.01	选举曾一龙先生为第六届董事会独立董事	√
8.02	选举纪常伟先生为第六届董事会独立董事	√
8.03	选举李新禄先生为第六届董事会独立董事	√
9.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数2人
9.01	选举林婕萍女士为第六届监事会非职工代表监事	√
9.02	选举邱新锋先生为第六届监事会非职工代表监事	√

公司独立董事高志勇、纪常伟、花为向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。

上述第1至第5项提案已经公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十五次会议通过，第6至第9项提案已经公司第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十六次会议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。上述提案6应由股东大会以特别决议通过，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；第7、8、9项提案将分别采用累积投票制进行表决。股东所拥有的选

举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案将对中小投资者的表决票单独计票。

三、会议登记事项

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真在2023年5月25日17：30前送达公司证券投资部。

来信请寄：北京市经济技术开发区博兴二路3号合康新能证券投资部收，邮编：100176（信封请注明“股东大会”字样）。本公司不接受电话登记。

2、登记时间：2023年5月25日上午9:00—11:30，下午13:30—17:30。

3、登记地点：北京市经济技术开发区博兴二路3号合康新能证券投资部

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，本次股东大会不接受会议当天现场登记。

5、会务联系

电 话：010-59180256 传 真：010-59180234联系人：邵篪电子邮箱：[e-mail]通讯地址：北京市经济技术开发区博兴二路3号合康新能证券投资部（100176）

6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件一。

五、备查文件

1、北京合康新能科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议；

2、北京合康新能科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议；

3、北京合康新能科技股份有限公司第五届监事会第二十五次会议决议；

4、北京合康新能科技股份有限公司第五届监事会第二十六次会议决议；

5、深交所要求的其他文件。

北京合康新能科技股份有限公司

董 事 会2023年5月15日

附件一：参加网络投票的具体操作流程附件二：参会股东登记表附件三：授权委托书

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：350048，“合康投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会非累积投票议案填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投x1票	x1票
对候选人B投x2票	x2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月26日上午9：15-下午15：

00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

北京合康新能科技股份有限公司2022年年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证或统一社会信用代码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

附件三

北京合康新能科技股份有限公司2022年年度股东大会授权委托书

北京合康新能科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京合康新能科技股份有限公司2022年年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权。委托人对下述议案表决如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		打勾栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案（除累积投票议案外的所有议案）	√
非累计投票提案
1.00	《2022年年度报告》及其摘要	√
2.00	《2022年度董事会工作报告》	√
3.00	《2022年度监事会工作报告》	√
4.00	《2022年度财务决算报告》	√
5.00	《关于公司2022年度利润分配方案的议案》	√
6.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√
累计投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
7.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数4人
7.01	选举陆剑峰先生为第六届董事会非独立董事	√
7.02	选举吴德海先生为第六届董事会非独立董事	√
7.03	选举宁裕先生为第六届董事会非独立董事	√
7.04	选举职帅先生为第六届董事会非独立董事	√
8.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数3人
8.01	选举曾一龙先生为第六届董事会独立董事	√
8.02	选举纪常伟先生为第六届董事会独立董事	√
8.03	选举李新禄先生为第六届董事会独立董事	√
9.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数2人
9.01	选举林婕萍女士为第六届监事会非职工代表监事	√
9.02	选举邱新锋先生为第六届监事会非职工代表监事	√

委托人名称： 股份性质：

持股数量： 股票账号：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人名称（签名）： 受托人身份证号码：

注：请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。如果委托人未对本次股东大会提案作出具体表决指示，被委托人可以按自己决定表决：

请在相应的表决意见项后划“√”。

（本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止；）

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2023年 月 日